07.2021

bitmaxonline.com

finetero.com

SICFund

Standard Coin Options Group Ltd

Bybit Fintech Limited

BAM Bundesweites Anlagenmanagement, Hamburg

fxtime.io

Glare Markets

AskoBID

Marketscap

Share BNB LTD

Lotens Partners LTD

Blumanstock Limited

GS4trade Invest Limited

AG Kapital Management GmbH

AntariLLA Management Inc.

baronsvc.com

redrock500.com

Eurozins

Bitcoin Code

 

06.2021

Mellifluous Group LTD (neoomatic.co)

Felicity Group LTD (fantex.co, luxinvestment.co und unionstock.co)

Marketspots Ltd.

PACO World System LTD

UDI Energie Festzins IV GmbH & Co. KG

UDI Energie Mix Festzins GmbH & Co. KG

Onlinetrading-Software Gewinn code System

Focustrades Ltd.

Baumont Group LTD/Handelsplattform 24news.trade

Wotan Finanzen UG

Banque Postale / Postal Banque

Investpromax Limited

Yuan Pay App

europetrading.org

 

05.2021

horizoninvest.io und horizoninvest.cc

Trading Software Bitcoin-up

bex­stock.com Yello Finanzierung

Arbitrage A.I. Technologies PLC und David Wahlberg Finanzpool

Alpha Investment House GmbH

IG GmbH

Index Capital Limited

yorkcg.com

ZUR-FG Holdings Ltd./Zurich FG/Zurich Financial Group

 

04.2021

baerental24.de

Adlerstein365.de

Seabreeze Partners Ltd./Online-Handelsplattform profiassist.io

EZ2GO Ltd./Online-Handelsplattform capitalfx.co

Grey Matter Enterprise Ltd.

ctxprime.com

interactive-trading.com

onecoin-pfalz.de

trusted-immediate-edge.com/bitqt-app

centobot.com/de

goeverups.com

internationals-ma.de

Bitcoin-blueprint.org/de/

Nomura UG (haftungsbeschränkt)

Brevan Howard ltd bzw. WinnGroups Ltd/Online-Handelsplattform winngc.com

Future Traders Corporation Ltd.

 

03.2021

Easyway Financial UG (haftungsbeschränkt), München

Fin Toward Ltd./Online-Handelsplattform fin-toward.com

Lollygag Partners LTD/Online-Handelsplattform finocapital.io

Trading App Bitcoin Code

silberstein-investments.com

Royal C Bank/Online-Handelsplattform royalcbank.com

Thiel Capital

timarkets.com

capitalholdings.de

InvestEXP, angeblich Frankfurt am Main

FAD Berlin Consult UG (haftungsbeschränkt), Berlin

Axedo.co Market LTD/Online-Handelsplattform axedo.co

Share Oracle Ltd., Dominica/Online-Handelsplattform bit-capitals.com

tradermarketlbs.com / bit-ai.app

Crobrum Alerza UG (haftungsbeschränkt), Berlin

Anglia Real Estate Concept Ltd. & Co. KG

Bridgefund/Online-Handelsplattform bridgefund.io

Al­pen­FX.com

bitonfx.com und fdifunds.com

de.geldgeheimnis.com bzw. meingeldgeheimnis.com

swiss24.io

solidinvest.co

worldstocks.com

Handelsplattform finmaxbo.com

Ausgleich Fond A19 GbR, H G K ConsultingTreuVerwaltung UG (haftungsbeschränkt), OPUS 24 UG (haftungsbeschränkt), Abanqo AG, CASAMISTO UG (haftungsbeschränkt)

 

02.2021

Handelsplattformen coinibank.co / coiniwelt.com

Associates of Lions & Partners AG

Nilsen Markets / nilsenmarkets.com

brokerunity.com

emperiumfx.com

Ozols IT Service Consult GmbH i.G., Duisburg

Handelsplattform bit-capitals.com

Tierion Finance/Online-Handelsplattform tierion-finance.com

gmmkex.com und akfxgram.com

fincheck24.com

deutsche-coin.com

argustrade24.com

BB Gestionprivee

invegma.de / invegma.com

deutschebrokerfx.com

Cryptofundfx.com

wellingtonfundsfr.com

hubtrader.com

Egramming GmbH, Berlin

Z.I.E natural edition GmbH

24shares.io

mycoinlite.com

 

01.2021

Loewenherz24 Group

Bred Finance

Beexp

HTG Consulting GmbH

NorthState

FX-One/Online-Handelsplattform fx-one.com

finanzexp.de

Arenstrow GmbH, Berlin

Samuel Speitelsbach, Ravenstein

BIIC KREDIT

KRODEMASS GmbH, Krefeld

Heiko Kühn, Au (Schweiz), ADCADA

EXW-WALLET / VIVAEXCHANGE OÜ, Tallinn, Estland, EXW Global Co. Ltd., Thailand

 

12.2020

BIIC KREDIT

Handelsplattform profit-trade.com

CEHATROL Technology eG, Berlin

Crystal Finance & Co Ltd.

Fronter Decision GmbH

Pulse Markets Ltd./Handelsplattform pulstrade.com

Consult-It OHG: Klarstellung zur Verbrauchermeldung vom 21. August 2020

Wertblick GmbH: BaFin warnt vor vermeintlich lukrativem Jobangebot im Home-Office

Coinibank ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Waltika Partners LTD/ imperial-finance.co: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

Handelsplattform cryptodeutsch.com: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

 

11.2020

Amerom/CAS Markets Ltd. ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Handelsplattform summitrade.co: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

Paraiba World und Paraiba Deluxe: unwahre Tatsachenbehauptungen

Swiss Premium Fx ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Jonar N. Stein/www.jonarnstein.com: BaFin untersagt die unerlaubt erbrachte Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung sowie das unerlaubt betriebene Depotgeschäft

Wolar Holdings LTD/Online-Handelsplattform cryptechs.io: BaFin untersagt die unerlaubt erbrachte Finanzportfolioverwaltung

Samuel Speitelsbach: Verdacht unerlaubter Versicherungsgeschäfte

ADCADA International AG, Ruggell (Liechtenstein) und ADCADA Immobilien AG PCC, Ruggell (Liechtenstein)

Almo Markets VIP GmbH: BaFin issues cease and desist order to immediately stop and wind up unauthorized money remittance business

Lipans Smart Consult GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

 

10.2020

A&E Products Ltd/Online-Handelsplattform ininitrade.com: BaFin untersagt die unerlaubt erbrachte Finanzportfolioverwaltung

FrankfurtFx.de und BoerseFx.de: BaFin ordnet Einstellung des unerlaubten Einlagengeschäfts an

Handelsplattform 10cryptomarket.com: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

GreenRiver OU/ morgantrust.eu: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

Herods Consulting GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Premium Service ECN GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

ION & Maga Consulting GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

ADCADA Investments AG PCC, Rugell (Liechtenstein): BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts an und bestellt Abwickler

Silverdale Holdings Ltd/ Plattform Topinvestus.co: BaFin ordnet Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels an

 

09.2020

Global tech Mc GmbH, Berlin: BaFin ordnet Einstellung des Finanztransfergeschäfts an

Skala Global Handels UG (haftungsbeschränkt) i.G.,Essen: BaFin ordnet Einstellung des Finanztransfergeschäfts an

Asterblum GmbH i.G., Berlin: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

BoerseFx ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Brunnlitz GmbH, Berlin: BaFin ordnet Einstellung des Finanztransfergeschäfts an

Simhaone Handel UG (haftungsbeschränkt) i.G., Berlin: BaFin ordnet Einstellung des Finanztransfergeschäfts an

Adcada GmbH, Bentwisch: BaFin bestellt Abwickler für die Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts

vPE Wertpapierhandelsbank AG: BaFin hebt Erlaubnis auf

Kleinman Enterprise LTD/Online-Handelsplattformen thecapitalstocks.com / royaltyfinance.io: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel und das unerlaubt betriebene Akquisitionsgeschäft

CHECK24 Vergleichsportal Finanzen GmbH, München: BaFin ordnet Einstellung des Versicherungsgeschäfts an

Ez Education/ tradinvestor.com: BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an

Aufstellen von Krypto-ATM: Erlaubnis der BaFin erforderlich

Plattform TradoFX/ BNC Holdings OÜ: BaFin ordnet Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels an

ExecutiveProFx ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

AND Corp Limited/Online-Handelsplattform swiss-capital.fm: BaFin untersagt die unerlaubt betriebene Finanzportfolioverwaltung und den unerlaubt betriebenen Eigenhandel

Angebot von Aktien der Ballard Power Systems (Ballard Power Systems Aktien) ohne Prospekt durch die „OTC Finance“

 

08.2020

Sicher Bezahlen-DE GmbH, Sitz unbekannt, kein nach § 10 ZAG zugelassenes Institut

Red Cave AG bietet eine Vermögensanlage ohne Verkaufsprospekt an

Qoin Capital Limited/Online-Handelsplattformen qoin.capital bzw. qoincapital.com: BaFin untersagt die unerlaubt betriebene Finanzportfolioverwaltung und den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

Wagencia Deutschland, Berlin, Consult-it OHG, Hannover sowie Binnewies Unternehmensberatung GmbH, Berlin sind keine nach § 10 ZAG zugelassene Unternehmen

Kohen Consulting ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

SwisCapital LTD./ swiscapital.com: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

Global Data Conduct GmbH: BaFin issues cease and desist order to immediately stop and wind up unauthorized money remittance business

Global Data Conduct GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Software and Media LTD / boxinvesting.com: BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an

ESBInvest ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Mobe Coin Plc ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Unternehmen

 

07.2020

FX-leader Limited/fx-leader.com: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

BoerseFX ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

FrankfurtFX ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Zanfir Trading UG (haftungsbeschränkt) i.G., Berlin: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Atrium Management 1126 GmbH, Apenburg-Winterfeld: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Adler Group B.V. ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Trustsecure GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Perontis GmbH i.Gr.: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Capital Letter GmbH: BaFin ordnet Einstellung des Eigenhandels an

SCK Securities: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

Rolf Brombacher, Schramberg: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an

Soleil Rouge Inc./Plattform grandefex: BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an

CHP Holdings Ltd./Plattform bithandel: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

 

06.2020

Plattform 31fx/ JRV Euro Market Ltd und JRV Market Ltd: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

Paraiba World und Paraiba Deluxe: BaFin untersagt Anlageverwaltung

Clarium Capitals ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Rasterdesch GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Yield Enterprise Currency Software OÜ /Plattform proufx: BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an

Equalizer LTD/ Capital GMA/ Plattform capitalgmafx: BaFin untersagt unerlaubt erbrachten Eigenhandel

Tills Web GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Arveras UG (haftungsbeschränkt), Berlin: BaFin ordnet Einstel-lung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Heike Martyniak, Landau: BaFin ordnet Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts an

 

05.2020

Silverdale Holdings Ltd/ Plattform Topinvestus: BaFin ordnet Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels an

CFNX Holdings OÜ/ Plattform kapnetz: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

4hundred GmbH, Starnberg: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an

Netbit services and solutions limited, Tallinn, Estland: BaFin ordnet Einstellung des unerlaubten Eigenhandels an

P & B Modern Management GmbH, Berlin: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

Quantum Technologies Fund Limited/ www.quantumfund.ai: BaFin untersagt Anlageverwaltung

BaFin weist erneut auf Warnung vor unseriösen, nicht lizenzierten Online-Plattformen hin

 

04.2020

PROCON GmbH, Hamburg, kein nach § 10 ZAG zugelassenes Unternehmen

Digiteck UG (haftungsbeschränkt), Berlin.: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Hrondotto UG (haftungsbeschränkt), Berlin: BaFin ordnet Einstellung des Finanztransfergeschäfts an

Betamarket UG (haftungsbeschränkt): BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Intersafety GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Adcada GmbH, Bentwisch: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts an

VINOG Logik Consult GmbH i.G.: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

FinTechServices GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Davis Consulting and more GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Arbeitnehmer Unterstützungskasse Österreich (AUKÖ), vertreten durch Dr. Richard Büttgen: BaFin untersagt unerlaubt betriebene Geschäfte und ordnet die Abwicklung an

Ahrenfels Group/www.ahrenfels.de: BaFin untersagt die unerlaubt erbrachte Drittstaateneinlagenvermittlung

Bitcoin Circuit kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Maka Marketing UG (haftungsbeschränkt) i.G., Hamburg: BaFin ordnet Einstellung des Finanztransfergeschäfts an

ICC Intercertus Capital (Cayman) Limited: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

Ideas in Motion Ltd.: BaFin untersagt die unerlaubt betriebene Finanzportfolioverwaltung

Cosmo Trading UG (haftungsbeschränkt), Berlin: BaFin issues cease and desist order to immediately stop unauthorized money remittance business

Cosmo Trading UG (haftungsbeschränkt), Berlin: BaFin ordnet Einstellung des Finanztransfergeschäfts an

Six Line has no authorisation under section 32 of the German Banking Act (Kreditwesengesetz – KWG)

 

03.2020

21 TEX / www.netkasse.com : BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an

Six Line kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

WALNUTS.GE LLC: BaFin untersagt das öffentliche Angebot des Direktinvestments in eine Walnuss-Plantage in Georgien in Deutschland

FAZCO CAPITAL LIMITED / www. fxbtrading.com: BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an

Codexfx Ltd.: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

Inter Globe Investment S.à.r.l.: BaFin untersagt unerlaubt betriebene Geschäfte!

Easytrade55 Ltd. kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Easytrade55 Ltd. has no authorisation under section 32 of the German Banking Act (Kreditwesengesetz – KWG)

V&G Capital Management GmbH, Göttingen; Peter Schmidt, Göttingen; Brandfortrend AG, Erfurt: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts an

Best Capital: BaFin untersagt die unerlaubt erbrachte Anlagevermittlung

Longsdale Capital Ltd./www.stockglobal.com: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

informacja w języku polskim

Easytrade55 Ltd.

KKT UG, Berlin and Mr Adam Gramowski from Toruń, Poland: BaFin orders the cessation of cross-border proprietary trading

Gramowski, Adam aus Toruń, Polen: BaFin ordnet Einstellung des Eigenhandels an

KKT UG: BaFin ordnet Einstellung des Eigenhandels an

Plattform LVGrowMarkets/ Arrow Capital Ltd.: BaFin ordnet Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels an

 

02.2020

EXW-WALLET / VIVAEXCHANGE OÜ, Tallinn, Estland: Verdacht des Betreibens unerlaubter Zahlungsdienste im Inland

Plattform OMC Markets/ Personal Found LTD: BaFin ordnet Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels an

Plattform caliburcapital.net: BaFin ordnet Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels an

Jürgen Burchert, Staufen: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an

NEXO-Group, Berlin, kein nach § 32 KWG zugelassenes Unternehmen

Zeus Tech & Trading Group Ltd/ www.fibonetix.com: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

 

01.2020

Silverdale Holdings Ltd, Sitz unbekannt, Betreiberin der Handelsplattform Topinvestus kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Aurum Conparator UG (haftungsbeschränkt), Berlin: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Aurum Conparator UG (haftungsbeschränkt), Berlin: BaFin issues cease and desist order to immediately stop and wind up unauthorized money remittance business

Deniz Financial Investment (firmierend auch unter: Deniz Finanzinvestition) ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Lesterchen UG (haftungsbeschränkt), Berlin.: BaFin issues cease and desist order to immediately stop and wind up unauthorized money remittance business

Lesterchen UG (haftungsbeschränkt), Berlin.: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Coman Handel UG (haftungsbeschränkt), Berlin: BaFin issues cease and desist order to immediately stop and wind up unauthorized money remittance business

Coman Handel UG (haftungsbeschränkt), Berlin: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Bitcoin Era kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Ka­rat­bit Foun­da­ti­on: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung und Ab­wick­lung des un­er­laub­ten E-Geld-Ge­schäfts an

IMS In­ter­na­tio­nal Mar­ke­ting Ser­vices GmbH: Kon­ten­sper­re und Ab­wick­lung des un­er­laub­ten Fi­nanz­trans­fer­ge­schäfts

Yield En­ter­pri­se Cur­ren­cy Soft­ware OÜ / www.li­bra­mar­kets.com: Ba­Fin un­ter­sagt das un­er­laubt be­trie­be­ne Ein­la­gen­ge­schäft und ord­net die Ab­wick­lung an

CRE­DIT FI­NAN­CIER IN­VEST LTD (fir­mie­rend auch un­ter: Pro Uni Cre­dit Ltd) kein nach § 32 KWG zu­ge­las­se­nes In­sti­tut

Pla­tin­coin kein nach § 32 KWG zu­ge­las­se­nes In­sti­tut

Platt­for­men Dach­fin.com und Gra­ham­FE: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung des grenz­über­schrei­ten­den Ei­gen­han­dels an

Gramin SA./ 60op.com: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung des grenz­über­schrei­ten­den Ei­gen­han­dels an

 

2019

FCorp Ser­vices Ltd./ Platt­form Ri­mar­kets: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung des grenz­über­schrei­ten­den Ei­gen­han­dels an

Gud­zelak Ser­vices GmbH i.G.: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung und Ab­wick­lung des Fi­nanz­trans­fer­ge­schäfts an

Flo­ri­an Gölz: Ba­Fin ord­net Ab­wick­lung des un­er­laubt be­trie­be­nen Ein­la­gen­ge­schäfts an

World Ca­pi­tal Group ist kein nach § 32 KWG zu­ge­las­se­nes In­sti­tut

Ma­Ja In­dus­trie- und Werks­mon­ta­ge GmbH.: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung und Ab­wick­lung des Fi­nanz­trans­fer­ge­schäfts an

Bit­coin Tra­der kein nach § 32 KWG zu­ge­las­se­nes In­sti­tut

Ca­pi­tal Group SP z o. o.: Ba­Fin ord­net die Ein­stel­lung und Ab­wick­lung des un­er­laubt be­trie­be­nen Ein­la­gen­ge­schäfts an

Kre­dit In­sti­tut GmbH kein nach § 32 KWG zu­ge­las­se­nes In­sti­tut

21 TEX / www.5ca­pi­tal.com: Ba­Fin un­ter­sagt das un­er­laubt be­trie­be­ne Ein­la­gen­ge­schäft und ord­net die Ab­wick­lung an

Sem­jo Con­sult GmbH i.G.: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung und Ab­wick­lung des Fi­nanz­trans­fer­ge­schäfts an

Mel­lis Crea­ti­ons GmbH i.G.: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung und Ab­wick­lung des Fi­nanz­trans­fer­ge­schäfts an

Eg­li­tis IT Ser­vice­point GmbH i.G.: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung und Ab­wick­lung des Fi­nanz­trans­fer­ge­schäfts an

Vi­vier and Com­pa­ny Li­mi­ted, Auck­land, Neu­see­land, fir­mie­rend auch un­ter Vi­vier & Co., kein nach § 32 KWG zu­ge­las­se­nes In­sti­tut

FX BASE kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Hello Technology LTD: BaFin ordnet Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels an

AXON GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanzierungsleasings an

Besber SL GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

NEV New Energy Values GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an

Orion Consulting Ltd./ Kapitalswiss: BaFin ordnet Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels an

Five Star Leasing GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanzierungsleasings an

Ivory Group Limited/ TradeToro: BaFin ordnet Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels an

Ramrath Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an

CCLR Solutions Limited/Cfds100: BaFin ordnet Einstellung der grenzüberschreitenden Anlagevermittlung an

ThreeOnlineServices FZE, firmierend unter DAVID LINDENTHAL concepts, kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Next Capital Market Limited/Coinstrader: BaFin ordnet Einstellung der grenzüberschreitenden Anlageberatung an

Stelios Tsitsilas: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an

Horst Königstein: BaFin bestellt Abwickler für die Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts

NEOFINANZEN kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

ALL FINANCE BANK kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Identitätsmissbrauch: MMG Finance Group

Goldenstate Investment BV (goldenstate-investment.com): BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft sowie Depotgeschäft und ordnet die Abwicklung an

Fikret Öcal/Yering Ltd.: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts an

BaFin warnt vor Missbrauch der Namen etablierter Kreditinstitute

BCB4U BANK AG kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

AM-TRUST FINANCIAL SERVICE kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Saga Nagoya Securities: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanzkommissionsgeschäfts an

Baerenberg Group kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Unique Global Investment: Rückabwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts über Maya Bank PLC ist unzulässig

Tokkata Software GmbH i. G. BaFin ordnet Einstellung von Zahlungsdiensten an

Identitätsmissbrauch: selinusinvestment.com und selicoin.com (vormals: selicoin.io)

World-Systems-Consult GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Pesso Consult GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Goldstone Group Ltd. („StellaMarkets“): BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung unerlaubt betriebener Geschäfte an

Joyner Group e.K. aus Zell im Wiesental ist kein nach § 10 ZAG zugelassenes Institut

Plattform Aspen Holding: BaFin ordnet Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels an

Sky Hub Limited / www.4xincome.com: BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an

Unique Global Consulting (PTY) Ltd., vormals Unique Global Investment GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts an

Centegic GmbH: BaFin ordnet Einstellung von Zahlungsdiensten an

JAC GmbH: BaFin untersagt Unterstützung des grenzüberschreitenden Eigenhandels von Internet-Handelsplattformen

CS Compliance Service GmbH: BaFin untersagt Unterstützung des grenzüberschreitenden Eigenhandels von Internet-Handelsplattformen

FinTech Service GmbH: BaFin untersagt Unterstützung des grenzüberschreitenden Eigenhandels von Internet-Handelsplattformen

Sanpuro Vertrieb GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an

Vivek Khosla: BaFin ordnet Abwicklung des Einlagengeschäfts an