Jürgen Burchert, Staufen: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an

NEXO-Group, Berlin, kein nach § 32 KWG zugelassenes Unternehmen

Zeus Tech & Trading Group Ltd/ www.fibonetix.com: BaFin untersagt den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

Silverdale Holdings Ltd, Sitz unbekannt, Betreiberin der Handelsplattform Topinvestus kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Aurum Conparator UG (haftungsbeschränkt), Berlin: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Aurum Conparator UG (haftungsbeschränkt), Berlin: BaFin issues cease and desist order to immediately stop and wind up unauthorized money remittance business

Deniz Financial Investment (firmierend auch unter: Deniz Finanzinvestition) ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Lesterchen UG (haftungsbeschränkt), Berlin.: BaFin issues cease and desist order to immediately stop and wind up unauthorized money remittance business

Lesterchen UG (haftungsbeschränkt), Berlin.: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Coman Handel UG (haftungsbeschränkt), Berlin: BaFin issues cease and desist order to immediately stop and wind up unauthorized money remittance business

Coman Handel UG (haftungsbeschränkt), Berlin: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

EXW Global AG kein nach § 32 KWG und § 10 ZAG zugelassenes Institut

Bitcoin Era kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Ka­rat­bit Foun­da­ti­on: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung und Ab­wick­lung des un­er­laub­ten E-Geld-Ge­schäfts an

IMS In­ter­na­tio­nal Mar­ke­ting Ser­vices GmbH: Kon­ten­sper­re und Ab­wick­lung des un­er­laub­ten Fi­nanz­trans­fer­ge­schäfts

Yield En­ter­pri­se Cur­ren­cy Soft­ware OÜ / www.li­bra­mar­kets.com: Ba­Fin un­ter­sagt das un­er­laubt be­trie­be­ne Ein­la­gen­ge­schäft und ord­net die Ab­wick­lung an

CRE­DIT FI­NAN­CIER IN­VEST LTD (fir­mie­rend auch un­ter: Pro Uni Cre­dit Ltd) kein nach § 32 KWG zu­ge­las­se­nes In­sti­tut

Pla­tin­coin kein nach § 32 KWG zu­ge­las­se­nes In­sti­tut

Platt­for­men Dach­fin.com und Gra­ham­FE: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung des grenz­über­schrei­ten­den Ei­gen­han­dels an

Gramin SA./ 60op.com: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung des grenz­über­schrei­ten­den Ei­gen­han­dels an

FCorp Ser­vices Ltd./ Platt­form Ri­mar­kets: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung des grenz­über­schrei­ten­den Ei­gen­han­dels an

Gud­zelak Ser­vices GmbH i.G.: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung und Ab­wick­lung des Fi­nanz­trans­fer­ge­schäfts an

Flo­ri­an Gölz: Ba­Fin ord­net Ab­wick­lung des un­er­laubt be­trie­be­nen Ein­la­gen­ge­schäfts an

World Ca­pi­tal Group ist kein nach § 32 KWG zu­ge­las­se­nes In­sti­tut

Ma­Ja In­dus­trie- und Werks­mon­ta­ge GmbH.: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung und Ab­wick­lung des Fi­nanz­trans­fer­ge­schäfts an

Bit­coin Tra­der kein nach § 32 KWG zu­ge­las­se­nes In­sti­tut

Ca­pi­tal Group SP z o. o.: Ba­Fin ord­net die Ein­stel­lung und Ab­wick­lung des un­er­laubt be­trie­be­nen Ein­la­gen­ge­schäfts an

Kre­dit In­sti­tut GmbH kein nach § 32 KWG zu­ge­las­se­nes In­sti­tut

21 TEX / www.5ca­pi­tal.com: Ba­Fin un­ter­sagt das un­er­laubt be­trie­be­ne Ein­la­gen­ge­schäft und ord­net die Ab­wick­lung an

Sem­jo Con­sult GmbH i.G.: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung und Ab­wick­lung des Fi­nanz­trans­fer­ge­schäfts an

Mel­lis Crea­ti­ons GmbH i.G.: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung und Ab­wick­lung des Fi­nanz­trans­fer­ge­schäfts an

Eg­li­tis IT Ser­vice­point GmbH i.G.: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung und Ab­wick­lung des Fi­nanz­trans­fer­ge­schäfts an

Vi­vier and Com­pa­ny Li­mi­ted, Auck­land, Neu­see­land, fir­mie­rend auch un­ter Vi­vier & Co., kein nach § 32 KWG zu­ge­las­se­nes In­sti­tut

FX BASE kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Hello Technology LTD: BaFin ordnet Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels an

AXON GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanzierungsleasings an

Besber SL GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

NEV New Energy Values GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an

Orion Consulting Ltd./ Kapitalswiss: BaFin ordnet Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels an

Five Star Leasing GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanzierungsleasings an

Ivory Group Limited/ TradeToro: BaFin ordnet Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels an

Ramrath Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an

CCLR Solutions Limited/Cfds100: BaFin ordnet Einstellung der grenzüberschreitenden Anlagevermittlung an

ThreeOnlineServices FZE, firmierend unter DAVID LINDENTHAL concepts, kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Next Capital Market Limited/Coinstrader: BaFin ordnet Einstellung der grenzüberschreitenden Anlageberatung an

Stelios Tsitsilas: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an

Horst Königstein: BaFin bestellt Abwickler für die Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts

NEOFINANZEN kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

ALL FINANCE BANK kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Identitätsmissbrauch: MMG Finance Group

Goldenstate Investment BV (goldenstate-investment.com): BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft sowie Depotgeschäft und ordnet die Abwicklung an

Fikret Öcal/Yering Ltd.: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts an

BaFin warnt vor Missbrauch der Namen etablierter Kreditinstitute

BCB4U BANK AG kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

AM-TRUST FINANCIAL SERVICE kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Saga Nagoya Securities: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanzkommissionsgeschäfts an

Baerenberg Group kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Unique Global Investment: Rückabwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts über Maya Bank PLC ist unzulässig

Tokkata Software GmbH i. G. BaFin ordnet Einstellung von Zahlungsdiensten an

Identitätsmissbrauch: selinusinvestment.com und selicoin.com (vormals: selicoin.io)

World-Systems-Consult GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Pesso Consult GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

Goldstone Group Ltd. („StellaMarkets“): BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung unerlaubt betriebener Geschäfte an

Joyner Group e.K. aus Zell im Wiesental ist kein nach § 10 ZAG zugelassenes Institut

Plattform Aspen Holding: BaFin ordnet Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels an

Sky Hub Limited / www.4xincome.com: BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an

Unique Global Consulting (PTY) Ltd., vormals Unique Global Investment GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts an

Centegic GmbH: BaFin ordnet Einstellung von Zahlungsdiensten an

JAC GmbH: BaFin untersagt Unterstützung des grenzüberschreitenden Eigenhandels von Internet-Handelsplattformen

CS Compliance Service GmbH: BaFin untersagt Unterstützung des grenzüberschreitenden Eigenhandels von Internet-Handelsplattformen

FinTech Service GmbH: BaFin untersagt Unterstützung des grenzüberschreitenden Eigenhandels von Internet-Handelsplattformen

Sanpuro Vertrieb GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an

Vivek Khosla: BaFin ordnet Abwicklung des Einlagengeschäfts an