CI Financial GmbH – Keine Zulassung durch die BaFin

Der vorgebliche Vermögensberatung CI Financial GmbH gibt sich als seriöser Anlageberater aus und macht durch den Namen glauben, im Auftrag der kanadischen CI Financial GmbH tätig zu sein. Es gibt jedoch zahlreiche Indizien, dass es bei CI Financial GmbH erhebliche Unzulänglichkeiten gibt. Immer mehr Anleger berichten im Zusammenhang mit CI Financial GmbH von Telefonterror, Abzocke und Anlagebetrug. Die Anleger haben ihr gesamtes bei CI Financial GmbH eingesetztes Kapital verloren. Alle Anleger der CI Financial GmbH fragen sich, ob sie Opfer von Anlagebetrügern geworden sind? Und was können die Anleger der CI Financial GmbH tun, wenn sich der Verdacht des Anlagebetruges erhärtet? Werden die Anleger der CI Financial GmbH ihr Geld zurückbekommen? Macht es Sinn, bei der Polizei eine Strafanzeige gegen CI Financial GmbH zu erstatten? Wo gibt es Hilfe bei Anlagebetrug?

CI Financial GmbH: Wer steckt dahinter?
Diese Frage zu beantworten, wird vielen Anlegern eher schwerfallen, da die CI Financial GmbH-Macher alles tun, um die wahren Verhältnisse zu verschleiern. Dies ist allerdings nichts Ungewöhnliches. Doch wer ist das nun? Die Firma CI FINANCIAL
GmbH wird mit der Geschäftsanschrift Eickhoffweg 1 in 22041, Hamburg, Germany angegeben, unter dieser sind die Macher von CI Financial GmbH jedoch gar nicht auffindbar.

 

CI Financial GmbH: Anlagebetrug - Akquise
Um neue Anleger anzulocken werden die Offerten von CI Financial GmbH in allen möglichen Medien und Kanälen annonciert. Nicht selten handelt es sich bei diesen Angeboten um unrichtige Behauptungen. Daneben laden sie Imagefilme auf Youtube hoch, in denen interessierte Anleger mit erfundenen Referenzen überzeugt werden. Zeitgleich wird ein meist aggressives Affiliate-Programm begonnen, um andere anzustacheln, die Werbetrommel für CI Financial GmbH zu rühren.

CI Financial GmbH: Kriminelle Geschäftspraktiken
Sobald sich der Kunde auf der Handelsplattform registriert hat, erhält er Anrufe von angeblichen Finanzbrokern, die gern auf ihre jahrelange Erfahrung und ihren zufriedenen Kundenstamm verweisen. Vielfach handelt es sich allerdings bei den Machern dieses Geschäftsmodells um Betrüger, vor denen auch das Bundeskriminalamt und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnen. Meist starten die Anleger mit einer kleinen Summe als Einsatz. Zuvor werden die Anleger auch vielfach motiviert, eine Fernwartungssoftware, wie AnyDesk oder TeamViewer auf ihren Computern zu installieren, damit angeblich Hilfestellung bei den ersten Schritten geleistet werden kann. In vielen Fällen wird der Computer im Nachgang manipuliert und unerwünschte Transaktionen durchgeführt. Dabei verschaffen sich die Anlagebetrüger auch häufig Zugriff auf das Onlinebanking ihrer Opfer. Besonders kriminell ist dann allerdings, wenn auf der Handelsplattform vermeintliche Gewinne angezeigt werden, um den Kunden zu weiteren hohen Einsätzen zu verführen. Zum Teil werden auch kleine Summen zurückgezahlt, um die Anleger in Sicherheit zu wiegen. Wer will dann nicht die Einsätze weiter erhöhen? Aber wie geht es weiter?

CI Financial GmbH: Rückzahlung des Geldes wird an Bedingungen geknüpft
Einmal dabei, ist ein Ausstieg ist meist unmöglich. Vielmehr Knüpfen die Administratoren der Anlagebetrüger eine Rückzahlung des Geldes an weitere Einzahlungen. Hier kommen Mitarbeiter zum Einsatz, die vermeintliche Steuerschulden und Provisionszahlungen geltend machen. Seien diese beglichen, käme es zur Auszahlung der vermeintlich erzielten Gewinne. Den Anlegern schicken die Täter selbstgefertigte Steuer- und Provisionsabrechnungen, häufig mit gefälschten Wappen geschmückt, zu. Diese müssten dringend bezahlt werden. Eine Verrechnung mit den vermeintlich erzielten Gewinnen, ist nie möglich. Verweigert ein Anleger weitere Einzahlungen, werden vermeintliche Gewinne durch sinnlose Transaktionen in Verluste verwandelt und der Kunde maximal geschädigt. Damit ist der Schrecken nicht zu Ende, sondern die Anleger werden permanent mit Anrufen anderer dubioser Anbieter konfrontiert. Das deutet darauf hin, dass die Kontaktdaten der Anleger unter den Anlagebetrügern weiter gehandelt werden. Am Ende meldet sich regelmäßig ein „Retter“, der behauptet, den ganzen Schwindel aufgedeckt zu haben. Er beeindruckt mit seinen Insiderkenntnissen. Kein Wunder, ist er doch Teil der Betrügerbande. Die nächste Abzockabteilung! Und natürlich will der „Retter“ auch eine kleine Gebühr – vorab!

CI Financial GmbH: Schema des Anlagebetrugs?
Eine Autorisierung des Anlageberater CI Financial GmbH gibt es nicht. CI Financial GmbH fehlt die Legitimierung durch eine anerkannte europäische Aufsichtsbehörde, wie die britische Financial Conduct Authority (FCA) oder die von Brokern häufig genutzte Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec). Ebenso fehlt eine Genehmigung der für die Schweiz zuständigen Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (finma) oder der Finanzmarktaufsicht (FMA) Österreichs. Dafür gibt es eine Warnung der BaFin vom 12.10.2021. Es ist auch nur schwer zu übersehen, dass sich bei CI Financial GmbH um ein Schema des Kapitalanlagebetrugs handelt. Allen von CI Financial GmbH geschädigten Anlegern ist zu raten, unverzüglich einen Anwalt für Anlagebetrug hinzuzuziehen.

CI Financial GmbH: Wo sind die Anlagebetrüger aktiv?
Sicher haben die Anleger es bei CI Financial GmbH mit Anlagebetrug in Deutschland, der Schweiz und Österreich zu tun. Die Liste der Aufsichtsbehörden durchzugehen, ist vor jedem finanziellen Engagement ratsam, um das Risiko zu verringern, Opfer eines Anlagebetrugs zu werden.

CI Financial GmbH: Schadensersatzansprüche gegen Banken
In Deutschland ist für Finanzdienstleistungen und Investmentgeschäfte eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zwingende Voraussetzung. Derartige Geschäfte zu tätigen, zu unterstützen oder zu ermöglichen ist, auch grenzüberschreitend, nach Deutschland hinein, untersagt. Personen und Unternehmen die sich trotzdem daran beteiligen sind den Geschädigten zu Schadensersatz verpflichtet. Die Anlagebetrugsfälle wären ohne diese Banken nicht vorstellbar gewesen.

CI Financial GmbH: Anleger wollen Ihr Geld zurück!
Die Gemengelage ist zum Glück besser, als es scheint. Die Opfer können gegen die am Anlagebetrug beteiligten und ihr investiertes Geld zurückfordern. Stand jetzt ist es zwar nicht zu erwarten, dass die Anlagebetrüger von CI Financial GmbH zeitnah ergriffen werden, dennoch gibt es Grund zur Hoffnung. Vor allem, weil die Transaktionen der Gelder über Konten liefen, die angesehene Finanzinstitute zur Verfügung gestellt haben. Die versäumten es offenbar, die teilweise hohen und deshalb kontrollpflichtigen Einzahlung der Anleger und deren Weiterleitung auf Illegalität zu prüfen. Solche Unterlassungen ermöglichten den Anlagbetrügern ihr kriminelles Schaffen erst.

CI Financial GmbH: Sie wollen ihr Geld zurück! Wie funktioniert das?
Mit diesem Wissen hätten sich die Investoren nie auf Geschäfte mit CI Financial GmbH eingelassen. Nun bleibt den Opfern nur noch die Option, sich um Wiederbeschaffung des unterschlagenen Kapitals zu bemühen. Viele Anleger können sich gar nicht vorstellen, dass es überhaupt eine reale Chance gibt, jemals ihr Geld wiederzusehen. Eindeutig ja! Es gibt zahlreiche rechtliche Grundlagen, auf die zurückgegriffen werden kann. Der Oberbegriff lautet „Geldwäsche“. Wenn Anlagebetrüger Geld einsammeln, ist der Tatbestand der Geldwäsche erfüllt. Finanzinstitute sind in der Pflicht, gegen Geldwäsche vorzugehen. Hier setzt man mit guten Erfolgsaussichten an. Vorweg sollten relevante Fragen geklärt sein. Zu welcher Destination sind die von CI Financial GmbH unterschlagenen Gelder gelangt? Können Anleger ihr bei CI Financial GmbH investiertes Kapital irgendwie zurückerhalten? Welche Schritte sind von jetzt an fällig? Solche Fragen kann Ihnen am besten ein auf Kapitalanlagebetrug spezialisierter Rechtsanwalt beantworten.

CI Financial GmbH: Wer kann helfen?
Was tun bei Anlagebetrug? Auf welche Hilfe bei Anlagebetrug können die Geschädigten von CI Financial GmbH hoffen? Die Opfer von CI Financial GmbH finden idealerweise bei einem erfahrenen Rechtsanwalt für Kapitalanlagebetrug die benötigte Hilfe. Er ist in der Lage sich um Ihren Fall mit CI Financial GmbH sowohl hinsichtlich der strafrechtlichen Aspekte des Kapitalanlagebetrugs, als auch um die Rückholung der Gelder und mögliche Schadensersatzansprüche zu kümmern. Ein Rechtsanwalt für Trading kommt ebenso in Frage, weil diesem auch die Methoden betrügerischer Broker, wie CI Financial GmbH bekannt sind.

CI Financial GmbH: Die Spur des Geldes verfolgen!
Solchen Missständen auf dem grauen Kapitalmarkt geht die Anlegerschutzkanzlei Resch Rechtsanwälte seit mehr als drei Jahrzehnten nach. Die Vorgehensweise der CI Financial GmbH ist mithin nichts wirklich Neues. Resch Rechtsanwälte haben im Laufe der Jahrzehnte einige kraftvolle Werkzeuge zum Aufspüren des verschwundenen Kapitals und Verfolgen der Geldflüsse entwickelt. In Zeiten des Internets ist es sehr schwierig geworden, Gelder wirklich verschwinden zu lassen. Je zügiger die Betroffenen die Spur des Geldes verfolgen, umso besser stehen die Chancen, dass sie ihr eingesetztes Kapital zurückbekommen. Wichtig ist vor allem, dass die von CI Financial GmbH geschädigten Anleger umgehend aktiv werden.

RESCH Rechtsanwälte – Erfahrung im Anlegerschutz seit 1986
Wenn Sie ein Opfer von CI Financial GmbH  geworden sind und wissen wollen, ob und wie Sie Ihr Geld zurückbekommen können, rufen Sie an, unter 030 885 9770 oder füllen Sie den Fragebogen aus. Sie erhalten eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles.

14.03.2022

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