HBC Market – FMA und finma warnen vor unseriösem Broker

HBC Market: Versteckspiel beim Domain-Eintrag!
Bemerkenswert für die Geschäftspraktiken der HBC Market-Macher ist, dass die nunmehr abgeschaltete Website keinerlei Impressum mit vollständigen Angaben zu den rechtlich verantwortlichen Betreibern der Website enthielt. Schaut man sich die entsprechenden Domaindaten der Website www.hbcmarket.info an, so findet man dort keinen Hinweis auf die Betreiber und stellt fest, dass die Domain erst am 07.05.2020 bei GoDaddy.com, LLC registriert worden ist und sich die wirklichen Domaininhaber hinter dem Anonymisierungsdienst Domains By Proxy, LLC verstecken. Die inzwischen abgestellte Domain hbc-markets.com wurde am 18.05.2020 ebenfalls bei GoDaddy.com, LLC registriert, allerdings wurde die Domain damals durch eine Hbcmarkets Ltd von Albanien aus angemeldet. Zuvor, am 23.08.2019, wurde die Domain Hbcmarket.com bei GoDaddy.com, LLC registriert und bei Domains By Proxy, LLC anonymisiert.

HBC Market: Wer steckt dahinter?
Diese Frage zu beantworten, wird vielen Anlegern eher schwerfallen, da die HBC Market-Macher alles tun, um die wahren Verhältnisse zu verschleiern. Dies ist allerdings nicht ungewöhnlich, da die Täter häufig diverse dieser Websites mit dem vermeintlich gleichen Geschäftsmodell betreiben und diese schnell ins Netz bringen, aber auch genauso zügig wieder abschalten, so wie es bei der Webseite www.hbc-markets.com bereits geschehen ist. Vielfach wird dabei auch die Top-Level-Domain häufig verändert, möglicherweise auch um die Finanzaufsichts- und Strafverfolgungsbehörden zu täuschen. Und wer ist der Betreiber? Auf der Website www.hbc-markets.com gab es dazu nur spärliche Angaben. So findet man in der Fußzeile der Webseite in Minischrift folgenden Hinweis: „Adress: ZENTRALE ZAHLSTELLE LTD, Company number 12550408, 63-66 Hatton Garden, First Floor, Suite 23, London, England, EC1N 8LE“. Die ZENTRALE ZAHLSTELLE LTD trat in der Vergangenheit bereits im Zusammenhang mit der Betrugsplattform Platinium Fund (www.platinium-fund.com) in Erscheinung. Bei der Adresse selbst handelt es sich wenig überraschend um die Adresse eines Bürovermieters, der für kleines Geld virtuelle Büros, so nennt man heute den Sitz einer Briefkastenfirma, vermietet. Darüber hinaus ist die HBC Market Ltd mit der einschlägig bekannten Adresse Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island 96960 bekannt.

HBC Market: Warnung der Aufsichtsbehörden
Bei der Online-Recherche stößt man allerdings relativ schnell auf eine Warnung der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA vom 05.08.2020: „Die FMA kann durch Kundmachung im Internet oder in einer Zeitung mit Verbreitung im gesamten Bundesgebiet die Öffentlichkeit informieren, dass eine namentlich genannte natürliche oder juristische Person zur Vornahme bestimmter Bankgeschäfte (§ 1 Abs 1 BWG ) nicht berechtigt ist, sofern diese Person dazu Anlass gegeben hat und eine Information der Öffentlichkeit erforderlich und im Hinblick auf mögliche Nachteile des Betroffenen verhältnismäßig ist. Mit Bekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 05.08.2020 teilt die FMA daher mit, dass
●    HBCmarket / HBC Market Ltd
●    Trust Company Complex, Ajeltake Road
●    Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island 96960
●    +4162 674 67 27
●    [email protected]
●    www.hbc-markets.com
nicht berechtigt ist, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher der gewerbliche Handel (§ 1 Abs 1 Z 7 BWG ) nicht gestattet.“ Auch die Finanzmarktaufsichtsbehörden CONSOB und FINMA haben die HBC Market bereits auf Ihre Warnlisten gesetzt.

HBC Market: Die Kundenakquise der Anlagebetrüger
Hier findet sich immer wieder die gleiche Vorgehensweise: Um neue Trader anzulocken werden die Empfehlungen von HBC Market in allen möglichen Medien und Kanälen propagiert. Es wird beispielsweise Werbung in den sozialen Medien, wie Facebook geschaltet. Um die Täuschung zu erhöhen laden sie Videos auf Youtube hoch, in denen interessierte Anleger mit falschen Referenzen überzeugt werden. Hier berichten vermeintliche Prominente, gern auch unter dem irrigen Verweis auf die TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“, über ihre Erfahrungen mit dem Onlinetrading und Kryptowährungen. Mit der gleichen Absicht wird häufig ein Affiliate-Programm begonnen, um anderen Ansporn zu geben, intensiv für HBC Market zu werben.

HBC Market: Kriminelle Geschäftspraktiken
Sobald sich der Kunde auf der Handelsplattform registriert hat, erhält er Anrufe von angeblichen Finanzbrokern, die gern auf ihre jahrelange Erfahrung und ihren zufriedenen Kundenstamm verweisen. Vielfach handelt es sich allerdings bei den Machern dieses Geschäftsmodells um mutmaßliche Betrüger, vor denen auch das Bundeskriminalamt und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnen. Meist starten die Trader mit einer kleinen Summe als Einsatz. Zuvor werden die Anleger auch vielfach motiviert, eine Fernwartungssoftware, wie Anydesk oder TeamViewer auf ihren Computern zu installieren, damit angeblich Hilfestellung bei den ersten Schritten geleistet werden kann. In vielen Fällen wird der Computer im Nachgang manipuliert und unerwünschte Transaktionen durchgeführt. Dabei verschaffen sich die Anlagebetrüger auch häufig Zugriff auf das Onlinebanking ihrer Opfer. Besonders kriminell ist dann allerdings, wenn auf der Handelsplattform vermeintliche Gewinne angezeigt werden, um den Kunden zu weiteren hohen Einsätzen zu verführen. Zum Teil werden auch kleine Summen zurückgezahlt, um die Anleger in Sicherheit zu wiegen. Wer will dann nicht die Einsätze weiter erhöhen? Aber wie geht es weiter?

HBC Market: Rückzahlung des Geldes wird an Bedingungen geknüpft
Ein Ausstieg ist dann allerdings meist nicht mehr möglich, vielmehr wird eine Rückzahlung des Geldes an weitere Einzahlungen geknüpft. Hier kommen dann die Mitarbeiter zum Einsatz, die noch vermeintliche Steuerschulden und Provisionszahlungen geltend machen. Diese müssten erst beglichen werden, dann käme es zur Auszahlung der vermeintlich erzielten Gewinne. Dazu werden den Anlegern Steuer- und Provisionsrechnungen geschickt, die häufig mit gefälschten Wappen geschmückt sind und natürlich dringend bezahlt werden müssen. Eine Verrechnung mit den vermeintlich erzielten Gewinnen ist allerdings nie möglich. Verweigert man diese weiteren Einzahlungen, werden häufig die vermeintlichen Gewinne in Verluste verwandelt und der Kunde maximal geschädigt. Damit ist der Schrecken allerdings meist nicht zu Ende, sondern die Anleger werden häufig permanent mit Anrufen anderer dubioser Anbieter konfrontiert, was darauf hindeutet, dass die Kontaktdaten der Anleger unter den Anlagebetrügern weiter gehandelt werden. Am Ende meldet sich regelmäßig der „Retter“, der behauptet, den ganzen Schwindel aufgedeckt zu haben. Er beeindruckt mit seinen Insiderkenntnissen. Kein Wunder, ist er doch Teil der Betrügerbande. Die nächste Abzockabteilung! Und natürlich will der „Retter“ auch eine kleine Gebühr – vorab!

HBC Market: Schema des Anlagebetrugs?
Eine Autorisierung des Online-Brokers HBC Market ist nicht vorhanden. HBC Market fehlt die Legitimierung durch eine anerkannte europäische Finanzaufsicht, wie die englische Financial Conduct Authority (FCA) oder die von Brokern häufig genutzte Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec). Ebenso fehlt eine Genehmigung der für die Schweiz zuständigen Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (finma) oder der Finanzmarktaufsicht (FMA) Österreichs. Dafür gibt es eine Warnung der CONSOB. Das ist die italienische Aufsichtsbehörde für den Finanzmarkt und Finanzdienstleistungen. Es ist mühelos zu erkennen, dass es sich bei HBC Market um ein Schema des Kapitalanlagebetrugs handelt. Allen von HBC Market geschädigten Investoren ist zu raten, so schnell wie möglich einen Anwalt für Anlagebetrug zu konsultieren.

HBC Market: Wo agieren die Anlagebetrüger aktiv?
Zweifellos haben die Anleger es bei HBC Market mit Anlagebetrug in Deutschland, der Schweiz und Österreich zu tun. Die Aktivitäten der HBC Market beschränkten sich leider nicht auf den DACH-Raum. Weil sich HBC Market ebenso an englischsprachige Trader wendet, ist es nur eine Frage der Zeit bis sich auch die Betrogenen aus dieser Sprechergruppe melden. Ein Blick in die Liste der Aufsichtsbehörden empfiehlt sich vor jedem finanziellen Engagement, um die Gefahr zu verringern, Opfer eines Anlagebetrugs zu werden.

HBC Market: Schadensersatzansprüche gegenüber involvierten Banken
Eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist für Finanzdienstleistungen und Investmentgeschäfte in Deutschland zwingende Voraussetzung. Solche Geschäfte zu tätigen, zu unterstützen oder zu ermöglichen ist, auch grenzüberschreitend, nach Deutschland hinein, untersagt. Personen und Unternehmen die sich trotzdem daran beteiligen sind den Geschädigten zu Schadensersatz verpflichtet. Diese Anlagebetrugsfälle wären ohne derartige Banken wohl nicht machbar gewesen.

HBC Market: Anleger wollen Ihr Geld zurück!
Die Gemengelage ist zum Glück aussichtsreicher, als es den Anschein hat. Die geschädigten Anleger können gegen die am Anlagebetrug Beteiligten und ihr investiertes Kapital zurückverlangen. Stand heute ist es zwar nicht zu erwarten, dass die Anlagebetrüger von HBC Market zeitnah ergriffen werden, dennoch gibt es Anlass zu hoffen. Grund dafür ist die Tatsache, dass die Geldtransaktionen über Konten liefen, die um gute Reputation bemühte Finanzinstitute zur Verfügung stellten. Diese versäumten es erwiesenermaßen, die teilweise hohen und deshalb kontrollpflichtigen Einzahlung der Trader und deren Weiterleitung auf Unrechtmäßigkeit zu prüfen. Versäumnisse dieser Art ermöglichten den Anlagbetrügern ihr kriminelles Tun erst.

HBC Market: Sie wollen ihr Geld zurück! Wie funktioniert das?
Mit diesem Wissen ausgestattet, hätte sich kein Trader auf eine Geschäftsbeziehung mit HBC Market eingelassen. Jetzt bleibt den Getäuschten nur noch der Weg, sich um Wiedergutmachung des Schadens zu bemühen. Viele Anleger können sich gar nicht vorstellen, dass es überhaupt eine reale Chance gibt, jemals ihr Geld wiederzusehen. Eindeutig ja! Es gibt zahlreiche rechtliche Grundlagen, auf die zurückgegriffen werden kann. Der Oberbegriff lautet „Geldwäsche“. Wenn Anlagebetrüger Geld einsammeln, ist der Tatbestand der Geldwäsche erfüllt. Finanzinstitute sind in der Pflicht, gegen Geldwäsche vorzugehen. Hier setzt man mit guten Erfolgsaussichten an. Zuvor sollten wesentliche Fragen beantwortet sein. Wohin sind die von HBC Market verschobenen Gelder geschafft worden? Können Trader ihr bei HBC Market investiertes Geld irgendwie zurückbekommen? Welche Schritte sind nun notwendig? Solche Fragen kann Ihnen am besten ein auf Kapitalanlagebetrug spezialisierter Rechtsanwalt beantworten.

HBC Market: Wer kann helfen?
Was tun bei Anlagebetrug? Auf welche Hilfe bei Anlagebetrug können die Geschädigten von HBC Market hoffen? Die Opfer von HBC Market finden idealerweise bei einem erfahrenen Rechtsanwalt für Kapitalanlagebetrug die benötigte Hilfe. Er ist in der Lage sich um Ihren Fall mit HBC Market sowohl hinsichtlich der strafrechtlichen Aspekte des Kapitalanlagebetrugs, als auch um die Rückholung der Gelder und mögliche Schadensersatzansprüche zu kümmern. Ein Rechtsanwalt für Trading kommt ebenso in Frage, weil diesem auch die Methoden betrügerischer Broker, wie HBC Market bekannt sind.

HBC Market: Die Spur des Geldes verfolgen!
Solcherart Missstände auf dem nicht reglementierten Kapitalmarkt verfolgt die Anlegerschutzkanzlei Resch Rechtsanwälte seit mehr als drei Jahrzehnten. Die Verfahrensweise der HBC Market ist insoweit nichts Neues. Resch Rechtsanwälte haben über die Jahre eine wirkmächtige Palette von Instrumenten zum Aufspüren des hinterzogenen Geldes und Verfolgen der Geldströme entwickelt. Gelder tatsächlich verschwinden zu lassen, ist in Zeiten des Internets nahezu unmöglich geworden Je zügiger die Trader der Spur des Geldes folgen, umso besser stehen die Chancen, dass sie ihr eingesetztes Kapital zurückerhalten. Nun kommt es darauf an, dass die von HBC Market Geschädigten unverzüglich tätig werden.

RESCH Rechtsanwälte – Erfahrung im Anlegerschutz seit 1986
Wenn Sie ein Opfer von HBC Market geworden sind und wissen wollen, ob und wie Sie Ihr Geld zurückbekommen können, rufen Sie an, unter 030 885 9770 oder füllen Sie den Fragebogen aus. Sie erhalten eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles.

17.05.2021