Intrgroups – FCA warnt vor betrügerischen Offshore-Broker

Intrgroup: Zweifelhafte Zusagen
Was müssen die verblüfften Interessenten auf www.intrgroups.com lesen? “INTRGROUPS wurde 2019 ins Leben gerufen, und wir freuen uns, dass unsere Kunden und ihre Renditen ebenfalls gestiegen sind. Um uns als führender Makler zu etablieren, versichern wir unseren Händlern, dass wir weiterhin vorbildliche Dienstleistungen und Produkte anbieten und außergewöhnlichen Support bieten, um Sie stets bei der Verwirklichung Ihrer Anlageziele zu unterstützen.” Dies ist nur ein kleiner Auszug der suspekten Angaben, die Interessenten auf der Webseite von Intrgroup finden.    Nicht eines dieser gegebenen Versprechen von Intrgroup wurde eingehalten. Bedauerlicherweise sorgen die dubiosen Geschäftspraktiken eher für unglückliche Anleger und schlechte Erfahrungen!

Intrgroup: Versteckspiel beim Domain-Eintrag!
Bemerkenswert für die Geschäftspraktiken der Intrgroup-Macher ist, dass die Website keinerlei Impressum mit vollständigen Angaben zu den rechtlich verantwortlichen Betreibern der Website enthält. Dies ist allerdings eine rechtliche Verpflichtung für Firmen, die sich direkt an Kunden auf dem deutschen Markt wenden. Mithin besteht für die Betreiber der Website die rechtliche Verpflichtung zur Mitteilung einer ladungsfähigen Anschrift des Inhabers der Website im Impressum. Werden diese Mindestanforderungen des Telemediengesetzes durch die Betreiber einer Website verletzt, ist auch dies ein Grund zur Besorgnis. Schaut man sich die entsprechenden Domaindaten der Website www.intrgroups.com an, so findet man dort keinen Hinweis auf die Betreiber und stellt fest, dass die Website erst am 14.05.2020 registriert wurde und sich die wirklichen Domaininhaber hinter dem Anonymisierungsdienst WhoisGuard, Inc. verstecken. Allerdings wissen Kenner der Szene, dass schon vorher die Website www.intrgroup.com zum Einsatz kam und mittlerweile auf www.intrgroups.com weitergeleitet wird. Die Website www.intrgroup.com wurde bereits am 03.07.2019 ebenfalls über WhoisGuard, Inc. registriert. Zusätzlich kann man feststellen, dass auch eine Website www.intrgro.com am gleichen Tage, wiederrum über WhoisGuard, Inc. registriert wurde. Kann das ein Zufall sein?

Intrgroup: Wer ist das?
Diese Frage zu beantworten, wird vielen Trader und Anlegern sehr schwer fallen, da die Intrgroup-Macher alles tun, um die wahren Verhältnisse zu verschleiern. Dies ist allerdings nicht ungewöhnlich, da die Täter häufig diverse dieser Websites mit dem vermeintlich gleichen Geschäftsmodell betreiben und diese schnell ins Netz bringen, aber auch genauso zügig wieder abschalten. Vielfach wird dabei auch die Top-Level-Domain häufig verändert, möglicherweise auch um die Finanzaufsichts- und Strafverfolgungsbehörden zu täuschen. So gibt es hier schon die drei Websites www.intrgroup.com, www.intrgro.com und www.intrgroups.com! Und wer ist der Betreiber? Hier findet sich ganz im sog. Footer der Website www.intrgroups.com folgender Hinweis: „eToro CFD´s ltd, 201 BishopsGate London, EC2M 3AB, United Kingdom“ Untersucht man diese Angabe genauer, so stellt man fest, das eine Firma dieses Namens nicht existiert und auch in der BishopsGate London, EC2M 3AB, United Kingdom nicht zu finden sein wird. Allerdings wissen Experten, dass bei der vorher benutzten www.intrgroup.com und nun auf www.intrgroups.com weitergeleiteten Website ein anderer Betreiber angegeben wurde. Und zwar handelte es sich um die Firma Mindworks Limited mit der Anschrift Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, PO Box 1510, Kingstown, St Vincent and the Grenadines.

Intrgroup: St. Vincent und die Grenadinen?
Dabei handelt es sich um eine, in der Szene kurz SVG genannte, Inselgruppe in der Karibik, die wegen ihrer laxen Gesetzgebung bei Offshore-Unternehmen sehr beliebt ist und häufig von Kriminellen für Briefkastenfirmen benutzt wird. Bei der Suche nach der Firma Mindworks Limited im Unternehmensregister der Karibikinsel St. Vincent wird man nicht fündig. Das Griffith Corporate Centre in Kingstown ist allerdings Finanzermittlern wohlbekannt, denn hier residieren noch diverse Briefkastenfirmen, die sich im Cybertrading tummeln. Bei der weltweiten Suche nach der Firma Mindworks Limited landet man dann im englischen Firmenregister und stellt fest, dass eine Firma dieses Namens im am 04.05.2005 unter der Firmennummer 05582254 eingetragen wurde und ihren Geschäftssitz in Melton Court, Gibson Lane, Melton, Hull, HU14 3HH hat. Was denn nun? St. Vincent und die Grenadinen oder Großbritannien? Anleger müssen sich zu Recht die Frage stellen, wie bei diesem Versteckspiel die Geschäftspraktiken von Intrgroup mit den Betreibern eToro CFD´s ltd bzw. Mindworks Limited einzuordnen sind? Ist das seriös oder unseriös? Zu welchem Urteil werden die Anleger kommen?

Intrgroup: Akquise der Trader
Hier findet sich immer wieder die gleiche Vorgehensweise: Um Neukunden anzulocken werden die Empfehlungen von Intrgroup in allen nur denkbaren Medien und Kanälen inseriert. Es wird beispielsweise Werbung in den sozialen Medien, wie Facebook und anderen Onlinemedien geschaltet. Oft genug handelt es sich bei den Offerten um Falschinformationen. Um die Wirkung zu erhöhen laden sie Imagefilme auf Youtube hoch, in denen interessierte Anleger mit falschen Referenzen überzeugt werden. Hier berichten vermeintliche Prominente, gern auch unter dem irrigen Verweis auf die TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“, über ihre Erfahrungen mit dem Onlinetrading und Kryptowährungen. Parallel wird in der Regel ein Affiliate-Programm begonnen, um andere anzustacheln, die Werbetrommel für Intrgroup zu rühren.

Intrgroup: Unseriöse Geschäftspraktiken!
Häufig erfolgen auch über dubiose Callcenter Cold Calls. Dabei handelt es sich um verbotene, wettbewerbswidrige Werbeanrufe, mit denen Anleger geködert werden sollen. Sobald sich der Kunde auf der Handelsplattform registriert hat, erhält er Anrufe von angeblichen Finanzbrokern, die gern auf ihre jahrelange Erfahrung und ihren zufriedenen Kundenstamm verweisen. Vielfach handelt es sich allerdings bei den Machern dieses Geschäftsmodells um mutmaßliche Betrüger, vor denen auch das Bundeskriminalamt und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnen. Gehören „Mario Donadoni“, „Benedikt Schreiber“ und „Tom Mayer“ auch dazu? Meist starten die Trader mit einer kleinen Summe als Einsatz. Zuvor werden die Anleger auch vielfach motiviert, eine Fernwartungssoftware, wie AnyDesk oder TeamViewer auf ihren Computern zu installieren, damit angeblich Hilfestellung bei den ersten Schritten geleistet werden kann. In vielen Fällen wird der Computer im Nachgang manipuliert und unerwünschte Transaktionen durchgeführt. Dabei verschaffen sich die Anlagebetrüger auch häufig Zugriff auf das Onlinebanking ihrer Opfer. Besonders dubios ist dann allerdings, wenn auf der Handelsplattform vermeintliche Gewinne angezeigt werden, um den Kunden zu weiteren hohen Einsätzen zu verführen. Aber wie geht es weiter?

Intrgroup: Exit ohne Verluste unmöglich?
Häufig wird den Anlegern auch suggeriert, dass nur ein Teil des eingezahlten Kapitals wird zum Trading eingesetzt wird, während der Rest als Sicherheit auf dem Handelskonto verbleiben soll. Ebenso dubios sind die Angebote, gegen weitere hohe Geldzahlungen eine angebliche „Versicherung“ gegen mögliche Verluste abzuschließen zu können. Ein Exit ist dann allerdings meist nicht mehr möglich, vielmehr wird eine Rückzahlung des Geldes an absurde Voraussetzungen oder gar weitere Einzahlungen geknüpft. Hier kommen dann die Mitarbeiter zum Einsatz, die noch vermeintliche Steuerschulden und Provisionszahlungen geltend machen. Diese müssten erst beglichen werden, dann käme es zur Auszahlung der vermeintlich verdienten Gewinne. Eine Verrechnung mit den angeblich erzielten Gewinnen ist allerdings nie möglich. Verweigert man diese weiteren Einzahlungen, werden häufig die vermeintlichen Gewinne in Verluste verwandelt und der Kunde maximal geschädigt. Da stellt sich auch wieder die Frage, wie man bei www.intrgroup.com, www.intrgro.com und www.intrgroups.com das Konto löschen kann? Damit ist der Schrecken allerdings meist nicht zu Ende, sondern die Anleger werden häufig permanent mit Anrufen anderer dubioser Anbieter konfrontiert, was darauf hindeutet, dass die Kontaktdaten der Anleger unter den Anlagebetrügern weiter gehandelt werden. Natürlich ist auch dies vollkommen unseriös!

Intrgroup: Im Visier der Finanzaufsichtsbehörden!
Nicht weiter erstaunlich ist es, wenn bei diesen unseriösen Geschäftspraktiken die Handelsplattformen ins Visier der Finanzaufsichtsbehörden geraten. So warnte die englische Finanzaufsichtsbehörde FCA bereits am 24.01.2020 vor den Aktivitäten von Mindworks Limited und Intrgroup mit der Tradingplattform www.intrgroup.com und veröffentlichte zur Warnung folgende Kontaktdaten:
●    Intrgroup / Mindworks Limited
●    Address: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, PO Box 1510, Kingstown, St Vincent and the Grenadines
●    UK: +44-2080894076
●    BE: +32-23201175
●    NZ: +64-79856849
●    NE: +31-208084491
●    AU: +61-743317533
●    Email: [email protected], [email protected]
●    Website: intrgroup.com
Dem folgte die Finanzaufsicht Belgiens FSMA am 06.02.2020 und am 24.02.2020 zog die Finanzaufsicht Italiens Consob mit einer Warnung nach. Selbst die neuseeländische Finanzaufsicht warnte vor den Aktivitäten der Intrgroup mit der neuen Tradingwebsite www.intrgroups.com und veröffentlichte die folgenden Kontaktdaten:
●    Intrgroup
●    Address: 201 BishopsGate London, EC2M 3AB, United Kingdom
●    Website: www.intrgroups.com
●    Phone: UK +44-2080894076; BE: +32-23201175; NZ: +64-79856849; NE: +31-208084491; AU: +61-743317533
Und was bedeuten all diese Warnungen für die Kunden, die schlechte Erfahrungen mit eToro CFD´s ltd bzw. Mindworks Limited und den Tradingplattformen www.intrgroup.com, www.intrgro.com und www.intrgroups.com gemacht haben?

Intrgroup: Keine Lizenz für Geschäfte mit deutschen Kunden!
Eine entscheidende Frage ist auch, ob eToro CFD´s ltd bzw. Mindworks Limited als Betreiber der Handelsplattformen www.intrgroup.com, www.intrgro.com und www.intrgroups.com von einer Finanzaufsichtsbehörde beaufsichtigt werden, so der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder der britischen Financial Conduct Authority (FCA). Hierfür gibt es keinerlei Hinweise und auch dies ist ein weiterer Warnhinweis und wird durch die Warnung der FCA unterstützt. Und was ist von den vermeintlichen Finanzgeschäften der eToro CFD´s ltd bzw. Mindworks Limited mit deutschen Anlegern zu halten? Über die Websites www.intrgroup.com, www.intrgro.com und www.intrgroups.com werden auch Geschäfte mit Differenzkontrakten (Contracts of Difference – CFD) und Kryptowährungen (Bitcoinhandel) angeboten. Hier muss man sich klarmachen, dass Geschäfte mit CFDs mit privaten deutschen Kleinanlegern für diese Firmen verboten sind. Erst Ende 2019 hat die BaFin dieses Handelsverbot verlängert. Darüber müssen die Firmen, so auch eToro CFD´s ltd bzw. Mindworks Limited ihre Kunden aufklären. Tun sie dies nicht, so machen sie sich schadensersatzpflichtig und die Anleger können ihr Geld zurückfordern. Im Übrigen werden sich die Verantwortlichen der eToro CFD´s ltd, Mindworks Limited, der Adorable Sphere Unipessoal Lda und der beteiligten Banken noch unangenehme Fragen stellen lassen müssen, welche Rolle sie in dem mutmaßlichen Betrugskonstrukt gespielt haben. Eine Frage, die auch die Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden sehr interessieren wird.

Intrgroup: Schema des Anlagebetrugs?
Eine Autorisierung des Handelsplattform Intrgroup ist nicht gegeben. Intrgroup fehlt die Legitimierung einer anerkannten europäischen Finanzaufsicht, wie die englische Financial Conduct Authority (FCA) oder die von Brokern häufig genutzte Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec). Ebenso fehlt eine Genehmigung der für die Schweiz zuständigen Eidgenössischen Finanzaufsicht (finma) oder der Finanzmarktaufsicht (FMA) Österreichs. Dafür gibt es eine Warnung der Financial Services and Markets Authority (FSMA). Das ist die belgische Aufsichtsbehörde für den Finanzmarkt und Finanzdienstleistungen. Dem hat sich die italienische Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) und die neuseeländische Financial Markets Authority (FMA) angeschlossen. Es ist mühelos zu erkennen, dass sich bei Intrgroup um ein Schema des Kapitalanlagebetrugs handelt. Allen Opfern von Intrgroup ist zu raten, sofort einen Anwalt für Anlagebetrug hinzuzuziehen.

Intrgroup: Wo agieren die Betrüger?
Sicher haben die Trader es bei Intrgroup mit Anlagebetrug in Deutschland, der Schweiz und Österreich zu tun. Die Aktivitäten der Intrgroup beschränkten sich keineswegs auf den DACH-Raum. Weil sich Intrgroup ebenso an Trader im englischsprachigen Raum wendet,ist es nicht verwunderlich, dass sich auch dort zahllose Betrogene melden.  Ein Blick in die Liste der Aufsichtsbehörden empfiehlt sich vor jedem finanziellen Engagement, um das Risiko zu verringern, Opfer eines Anlagebetrugs zu werden.

Intrgroup: Schadensersatzansprüche gegen beteiligte Banken
Für Finanzdienstleistungen und Investmentgeschäfte in Deutschland ist eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zwingende Voraussetzung. Das Tätigen, Unterstützen oder Ermöglichen solcher Geschäfte, auch grenzüberschreitend nach Deutschland hinein, ist verboten. Personen die sich trotzdem daran beteiligen sind den Opfern zu Schadensersatz verpflichtet. Die Anlagebetrugsfälle wären ohne derartige Banken kaum durchführbar gewesen.

Intrgroup: Anleger wollen Ihr Geld zurück!
Die Umstände sind zum Glück besser, als es den Anschein hat. Die Geschädigten können sich zur Wehr setzen und das investiertes Kapital zurückfordern. Im Moment ist es zwar  nicht wahrscheinlich, dass die Anlagebetrüger von Intrgroup bald ergriffen werden, dessen ungeachtet gibt es Anlass zu hoffen. Grund dafür ist die Tatsache, dass die Geldtransaktionen über Konten liefen, die angesehene Geldhäuser bereitgestellt haben. Diese haben es zweifellos versäumt, die teilweise hohen und deshalb kontrollpflichtigen Einzahlung der Trader und deren Weiterleitung auf Illegalität zu prüfen. Solche Unterlassungen ermöglichten den Anlagebetrügern ihr kriminelles Tun erst.

Intrgroup: Was tun bei Anlagebetrug?
Mit diesen Kenntnissen ausgestattet, hätten sich die Interessenten nie auf eine Geschäftsbeziehung mit Intrgroup eingelassen. Jetzt bleibt den Getäuschten nur noch die Möglichkeit, sich um Wiederbeschaffung des investierten Kapitals zu bemühen. Im Voraus müssen wesentliche Fragen beantwortet sein. An welchen Ort sind die von Intrgroup veruntreuten Gelder geschafft worden? Gibt es eine Chance, dass die Opfer des Anlagebetrugs ihr bei Intrgroup eingesetztes Geld zurück kriegen? Welche Handlungen sind nun fällig? Ein auf Kapitalanlagebetrug spezialisierter Rechtsanwalt kann diese Fragen umfassend beantworten.

Intrgroup: Wer kann helfen?
Was tun bei Anlagebetrug? Auf welche Hilfe bei Anlagebetrug können die Geschädigten von Intrgroup hoffen? Die Opfer von Intrgroup finden idealerweise bei einem erfahrenen Rechtsanwalt für Kapitalanlagebetrug die benötigte Hilfe. Er ist in der Lage sich um Ihren Fall mit Intrgroup sowohl hinsichtlich der strafrechtlichen Aspekte des Kapitalanlagebetrugs, als auch um die Rückholung der Gelder und mögliche Schadensersatzansprüche zu kümmern. Ein Rechtsanwalt für Trading kommt ebenso in Frage, weil diesem auch die Methoden betrügerischer Broker, wie Intrgroup bekannt sind.

Intrgroup: Welche Hilfe gibt es bei Anlagebetrug?
Dieserlei Missständen auf dem grauen Kapitalmarkt geht die  Anlegerschutzkanzlei Resch Rechtsanwälte seit über drei Jahrzehnten nach. Die Arbeitsweise der Intrgroup ist daraus resultierend nichts wirklich Neues. Resch Rechtsanwälte haben im Laufe der Jahre ein starke Werkzeuge zum Aufspüren des entwendeten Geldes und Verfolgen der Geldflüsse entwickelt. Gelder wirklich verschwinden zu lassen, ist in Zeiten des Internets äußerst schwierig geworden. Je eher die Trader der Spur des Geldes folgen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Geld sichern lassen können. Wichtig ist jetzt, dass die von Intrgroup geschädigten Anleger ohne Verzug aktiv werden.

RESCH Rechtsanwälte – Erfahrung im Anlegerschutz seit 1986
Wenn Sie ein Opfer von Intrgroup geworden sind und wissen wollen, ob und wie Sie Ihr Geld zurückbekommen können, rufen Sie an unter 030 885 9770 oder füllen Sie den Fragebogen aus. Sie erhalten eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles.