Swinexmarkets – Online Broker zockt Trader ab

Der scheinbare Online-Broker Swinexmarkets verkauft sich als seriöse Plattform für das Online-Trading. Es mehren sich jedoch die Informationen, dass es bei Swinexmarkets nicht mit rechten Dingen zugeht. Es melden sich immer mehr Trader, die von Telefonterror, Abzocke und Anlagebetrug bei Swinexmarkets sprechen. Alle haben ihr bei Swinexmarkets investiertes Kapital verloren. Zweifel sind angesagt. Inzwischen haben viele Trader der Swinexmarkets Sorge, dass es sich um einen Anlagebetrug handelt. Die Webseite von Swinexmarkets ist abgestellt. Alle Anleger der Swinexmarkets fragen sich, ob sie Opfer von Anlagebetrügern geworden sind? Und was können die Anleger der Swinexmarkets tun, wenn sich der Verdacht des Anlagebetruges erhärtet? Werden die Anleger der Swinexmarkets ihr Geld zurückbekommen? Macht es Sinn, bei der Polizei eine Strafanzeige gegen Swinexmarkets zu erstatten? Welche Hilfe gibt es bei Anlagebetrug?

 

Swinexmarkets: Dubiose Beteuerungen auf swinexmarkets.co!
Was müssen die erstaunten Besucher auf der Website von Swinexmarkets rezipieren? „Die Swinexmarkets Group ist von der ASIC in Australien (Trading Point of Financial Instruments Pty Limited), der IFSC in Belize (Swinexmarkets Global Limited) und von der CySEC in Zypern (Trading Point of Financial Instruments Ltd) lizenziert und hält sich an die erweiterten regulatorischen Standards. Wir haben Kunden aus über 196 Ländern und Mitarbeiter, die über 30 Sprachen sprechen. Unser Management hat weltweit über 120 Städte besucht, um die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner zu verstehen. Größe spielt keine Rolle. Bei Swinexmarkets steht der Kunde an erster Stelle, unabhängig von seinem Nettokapitalwert, der Art des Kontos oder der Größe der Investition. Alle unsere Kunden erhalten die gleiche Qualität der Dienstleistungen, die gleiche Ausführung und das gleiche Niveau der Unterstützung. Swinexmarkets wurde auf diesen Werten gegründet, und das wird sich auch nicht ändern.“ Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der fragwürdigen Versprechen, die Neugierige auf der Webseite von Swinexmarkets finden. Keine dieser vollmundigen Zusagen von Swinexmarkets wurde eingehalten. Unerfreulicherweise sorgen die zweifelhaften Geschäftspraktiken eher für enttäusche Trader und miserable Erfahrungen!

Swinexmarkets: Versteckspiel beim Domain-Eintrag!
Bemerkenswert für die Geschäftspraktiken der Swinexmarkets-Macher ist, dass die Website keinerlei Impressum mit vollständigen Angaben zu den rechtlich verantwortlichen Betreibern der Website enthielt. Schaut man sich die entsprechenden Domaindaten der Website www.swinexmarkets.co an, so findet man dort keinen Hinweis auf die Betreiber und stellt fest, dass die Webseite erst am 31.05.2020 registriert wurde und sich die wirklichen Domaininhaber hinter dem isländischen Anonymisierungsdienst Withheld For Privacy Ehf verstecken. 

Swinexmarkets: Wer steckt dahinter?
Diese Frage zu beantworten, wird vielen Anlegern eher schwerfallen, da die Swinexmarkets-Macher alles tun, um die wahren Verhältnisse zu verschleiern. Dies ist allerdings nicht ungewöhnlich, da die Täter häufig diverse dieser Websites mit dem vermeintlich gleichen Geschäftsmodell betreiben und diese schnell ins Netz bringen, aber auch genauso zügig wieder abschalten, wie es im vorliegenden Fall bereits geschehen ist. Vielfach wird dabei auch die Top-Level-Domain häufig verändert, möglicherweise auch um die Finanzaufsichts- und Strafverfolgungsbehörden zu täuschen. Und wer ist der Betreiber? Auf der Website www.swinexmarkets.co gab es dazu nur spärliche Angaben. So konnte man am Ende der Webseite lediglich folgenden Hinweis finden: „This website is operated by Swinexmarkets Global Limited with registered address at Kärntner Strasse 34, 9500 Villach, Austria“. In der Kärtner Straße 34 in Villach findet man zwar das ATRIO Shopping Center, von der Swinexmarkets jedoch keine Spur.
Daneben versucht die Swinexmarkets den Eindruck zu erwecken, von offiziellen Aufsichtsbehörden reguliert zu werden. Dazu reiht sich das Unternehmen in eine Liste von Tochterunternehmen der Trading Point Holdings Ltd ein. Während diese Unternehmen jedoch real sind und auch über die entsprechenden Lizenzen verfügen, gehört die die Swinexmarkets Global Limited nicht dazu. Weder handelt es sich hierbei um eine Tochter der Trading Point Holdings Ltd. noch verfügt sie über eine entsprechende Lizenz.

Swinexmarkets: Die Kundenakquise der Anlagebetrüger
Hier findet sich immer wieder die gleiche Vorgehensweise: Um Neukunden anzulocken werden die Offerten von Swinexmarkets in allen möglichen Medien und Kanälen propagiert. Es wird beispielsweise Werbung in den sozialen Medien, wie Facebook geschaltet. Häufig handelt es sich bei diesen Empfehlungen um unrichtige Behauptungen. Um die Täuschung zu erhöhen laden sie Filme auf Youtube oder Vimeo hoch, in denen interessierte Trader mit erfundenen Referenzen überzeugt werden. Hier berichten vermeintliche Prominente, gern auch unter dem irrigen Verweis auf die TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“, über ihre Erfahrungen mit dem Onlinetrading und Kryptowährungen. Mit demselben Ziel wird ein meist aggressives Affiliate-Programm begonnen, um andere anzustacheln, intensiv für Swinexmarkets zu werben.

Swinexmarkets: Kriminelle Geschäftspraktiken!
Sobald sich der Kunde auf der Handelsplattform registriert hat, erhält er Anrufe von angeblichen Finanzbrokern, die gern auf ihre jahrelange Erfahrung und ihren zufriedenen Kundenstamm verweisen. Vielfach handelt es sich allerdings bei den Machern dieses Geschäftsmodells um Betrüger, vor denen auch das Bundeskriminalamt und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnen. Meist starten die Anleger mit einer kleinen Summe als Einsatz. Zuvor werden die Anleger auch vielfach motiviert, eine Fernwartungssoftware, wie Anydesk oder Teamviewer auf ihren Computern zu installieren, damit angeblich Hilfestellung bei den ersten Schritten geleistet werden kann. In vielen Fällen wird der Computer im Nachgang manipuliert und unerwünschte Transaktionen durchgeführt. Dabei verschaffen sich die Anlagebetrüger auch häufig Zugriff auf das Onlinebanking ihrer Opfer. Besonders kriminell ist dann allerdings, wenn auf der Handelsplattform vermeintliche Gewinne angezeigt werden, um den Kunden zu weiteren hohen Einsätzen zu verführen. Zum Teil werden auch kleine Summen zurückgezahlt, um die Anleger in Sicherheit zu wiegen. Wer will dann nicht die Einsätze weiter erhöhen? Aber wie geht es weiter?

Swinexmarkets: Rückzahlung des Geldes wird an Bedingungen geknüpft
Ein Ausstieg ist dann allerdings meist nicht mehr möglich, vielmehr wird eine Rückzahlung des Geldes an weitere Einzahlungen geknüpft. Hier kommen dann die Mitarbeiter zum Einsatz, die noch vermeintliche Steuerschulden und Provisionszahlungen geltend machen. Diese müssten erst beglichen werden, dann käme es zur Auszahlung der vermeintlich erzielten Gewinne. Dazu werden den Anlegern Steuer- und Provisionsrechnungen geschickt, die häufig mit gefälschten Wappen geschmückt sind und natürlich dringend bezahlt werden müssen. Eine Verrechnung mit den vermeintlich erzielten Gewinnen ist allerdings nie möglich. Verweigert man diese weiteren Einzahlungen, werden häufig die vermeintlichen Gewinne in Verluste verwandelt und der Kunde maximal geschädigt. Damit ist der Schrecken allerdings meist nicht zu Ende, sondern die Anleger werden häufig permanent mit Anrufen anderer dubioser Anbieter konfrontiert, was darauf hindeutet, dass die Kontaktdaten der Anleger unter den Anlagebetrügern weiter gehandelt werden. Am Ende meldet sich regelmäßig der „rettende Engel“, der behauptet, den ganzen Schwindel aufgedeckt zu haben. Er beeindruckt mit seinen Insiderkenntnissen. Kein Wunder, ist er doch Teil der Betrügerbande. Die nächste Abzockabteilung! Und natürlich will der „rettende Engel“ auch eine kleine Gebühr – vorab!

Swinexmarkets: Schema des Anlagebetrugs?
Eine Autorisierung der Handelsplattform Swinexmarkets ist nicht gegeben. Swinexmarkets fehlt die Regulierung einer anerkannten europäischen Aufsichtsbehörde, wie die englische Financial Conduct Authority (FCA) oder die von Brokern häufig genutzte Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec). Ebenso fehlt eine Genehmigung der für die Schweiz zuständigen Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (finma) oder der Finanzmarktaufsicht (FMA) Österreichs. Dafür gibt es eine Warnung der FCA vom 24.01.2022 . Es ist nicht schwer zu erkennen, dass es sich bei Swinexmarkets um ein Schema des Kapitalanlagebetrugs handelt. Allen Opfern von Swinexmarkets ist nahezulegen, so schnell wie möglich einen Anwalt für Anlagebetrug hinzuzuziehen.

Swinexmarkets: Wo sind die Betrüger aktiv?
Sicher haben die Trader es bei Swinexmarkets mit Anlagebetrug in Deutschland, der Schweiz und Österreich zu tun. Die illegalen Aktivitäten der Swinexmarkets sind leider nicht auf den DACH-Raum beschränkt. Weil sich Swinexmarkets ebenso an englischsprachige Trader wendet, ist es nur eine Frage der Zeit bis sich die Betrogenen dieser Sprechergruppe melden. Die Liste der Aufsichtsbehörden durchzugehen, ist vor jedem finanziellen Engagement ratsam, um das Risiko zu reduzieren, Opfer eines Anlagebetrugs zu werden.

Swinexmarkets: Schadensersatzansprüche gegenüber beteiligten Banken
Für Finanzdienstleistungen und Investmentgeschäfte in Deutschland ist eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zwingende Voraussetzung. Derartige Geschäfte zu tätigen, zu unterstützen oder zu ermöglichen ist, auch grenzüberschreitend, nach Deutschland hinein, untersagt. Unternehmen und Personen die sich trotzdem daran beteiligen sind geschädigten Anlegern zu Schadensersatz verpflichtet. Derartige Anlagebetrugsfälle wären ohne solche Banken schwerlich denkbar gewesen.

Swinexmarkets: Anleger wollen ihr Geld zurück!
Die Situation ist bei Weitem nicht so aussichtslos, als es scheint. Die geschädigten Anleger können sich zur Wehr setzen und das investierte Geld zurückfordern. Stand jetzt ist es zwar nicht zu erwarten, dass die Anlagebetrüger von Swinexmarkets zeitnah gefasst werden, dennoch gibt es Grund zur Hoffnung. Hoffen deshalb, weil die Gelder über Konten flossen, die eigentlich seriöse Finanzinstitute bereitstellten. Die Verantwortlichen versäumten es offenbar, die teilweise hohen und deshalb kontrollpflichtigen Einzahlungen der Trader und deren Weiterleitung auf Illegalität zu prüfen. Solche Säumnisse machten den Anlagebetrug erst möglich.

Swinexmarkets: Sie wollen ihr Geld zurück! Wie funktioniert das?
Mit diesem Wissen ausgestattet, hätte sich niemand auf eine Geschäftsbeziehung mit Swinexmarkets eingelassen. Jetzt bleibt den Opfern nur noch der Weg, sich um die Ausgleichung des Schadens zu bemühen. Viele Anleger können sich gar nicht vorstellen, dass es überhaupt eine reale Chance gibt, jemals ihr Geld wiederzusehen. Eindeutig ja! Es gibt zahlreiche rechtliche Grundlagen, auf die zurückgegriffen werden kann. Der Oberbegriff lautet „Geldwäsche“. Wenn Anlagebetrüger Geld einsammeln, ist der Tatbestand der Geldwäsche erfüllt. Finanzinstitute sind in der Pflicht, gegen Geldwäsche vorzugehen. Hier setzen wir bei guten Erfolgsaussichten an. Zuerst müssen wesentliche Punkte geklärt werden. Zu welcher Destination sind die von Swinexmarkets veruntreuten Gelder gebracht worden? Gibt es die Möglichkeit, dass die Opfer der Anlagebetrüger ihr bei Swinexmarkets eingesetztes Geld zurückkriegen? Welche Vorkehrungen sind nun fällig? Ein auf Kapitalanlagebetrug spezialisierter Rechtsanwalt beantwortet Ihnen solche Fragen am besten.

Swinexmarkets: Wer kann helfen?
Was tun bei Anlagebetrug? Auf welche Hilfe bei Anlagebetrug können die Geschädigten von Swinexmarkets hoffen? Die Opfer von Swinexmarkets finden idealerweise bei einem erfahrenen Rechtsanwalt für Kapitalanlagebetrug die benötigte Hilfe. Er ist in der Lage sich um Ihren Fall mit Swinexmarkets sowohl hinsichtlich der strafrechtlichen Aspekte des Kapitalanlagebetrugs, als auch um die Rückholung der Gelder und mögliche Schadensersatzansprüche zu kümmern. Ein Rechtsanwalt für Trading kommt ebenso in Frage, weil diesem auch die Methoden betrügerischer Broker, wie Swinexmarkets bekannt sind.

Swinexmarkets: Die Spur des Geldes verfolgen!
Solcherart Missstände auf dem unregulierten Kapitalmarkt verfolgt die Anlegerschutzkanzlei Resch Rechtsanwälte seit mehr als 30 Jahren. Die Verfahrensweise der Swinexmarkets ist daraus resultierend nichts wirklich Neues. Resch Rechtsanwälte haben im Laufe der Zeit ein effizientes Arsenal von Instrumenten zum Aufspüren der entwendeten Geldbeträge und Verfolgen der Geldflüsse entwickelt. Gelder tatsächlich verschwinden zu lassen, wird in Zeiten des Internets immer aufwendiger. Je zügiger die Anleger der Spur des Geldes folgen, desto besser stehen die Chancen, dass sie ihr eingesetztes Kapital wiedersehen. Wichtig ist vor allem, dass die von Swinexmarkets Geschädigten sofort aktiv werden.

RESCH Rechtsanwälte – Erfahrung im Anlegerschutz seit 1986
Wenn Sie ein Opfer von Swinexmarkets  geworden sind und wissen wollen, ob und wie Sie Ihr Geld zurückbekommen können, rufen Sie an, unter 030 885 9770 oder füllen Sie den Fragebogen aus. Sie erhalten eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles.

19.03.2022


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