The Capital Stocks – Plattform für Anlagebetrug ist Teil eines Netzwerkes

Der vermeintliche Online-Broker The Capital Stocks verkauft sich als vertrauenswürdiger Marktteilnehmer für das Online-Trading. Es mehren sich jedoch die Indizien, dass bei The Capital Stocks keineswegs alles in geraden Bahnen läuft. Immer mehr Anleger berichten im Zusammenhang mit The Capital Stocks von Telefonterror, Abzocke und Anlagebetrug. Viele haben ihr bei The Capital Stocks eingesetztes Geld verloren. Zweifel sind angesagt. Inzwischen haben viele Anleger der The Capital Stocks die Befürchtung, dass es sich um einen Anlagebetrug handelt. Die Webseite von The Capital Stocks lässt sich noch aufrufen. Alle Anleger der The Capital Stocks fragen sich, ob sie Opfer von Anlagebetrügern geworden sind? Und was können die Anleger der The Capital Stocks tun, wenn sich der Verdacht des Anlagebetruges erhärtet? Wie bekommen die Anleger der The Capital Stocks ihr Geld zurück? Ist es sinnvoll, bei der Polizei eine Strafanzeige gegen The Capital Stocks zu erstatten? Welche Hilfe gibt es bei Anlagebetrug?

 

The Capital Stocks: Fadenscheinige Angaben auf The Capital Stocks.com!
Was müssen die perplexen Interessenten auf The Capital Stocks.com rezipieren? “Internationaler Marktführer - Wir sind heute stolz darauf, seit mehreren Jahren unabhängige Händler aus der ganzen Welt mit den globalen Devisenmärkten zu verbinden. Heute fordern wir uns immer wieder heraus, den Händlern alles zu bieten, was sie für eine erfolgreiche Erfahrung benötigen. … Sie werden spüren, warum Sie uns vertrauen sollten. Wir verdienen Ihr 100%iges Vertrauen, indem wir Ihnen außergewöhnliche Ergebnisse zeigen. Außergewöhnliche Ergebnisse kommen von überlegener Ausführung und geringen gleichbleibenden Kosten. Sie entspannen sich einfach und sehen, wie wir für unsere Kunden arbeiten.” Das ist nur eine kleine Passage der unglaubwürdigen Angaben, die Interessierte auf der Webseite von The Capital Stocks finden. Nicht eine dieser vollmundigen Beteuerungen von The Capital Stocks wurde eingelöst. Bedauerlicherweise sorgen die zweifelhaften Geschäftspraktiken eher für enttäuschte Anleger und schlechte Erfahrungen!

The Capital Stocks: Versteckspiel beim Domain-Eintrag!
Bemerkenswert für die Geschäftspraktiken der The Capital Stocks-Macher ist, dass die Website keinerlei Impressum mit vollständigen Angaben zu den rechtlich verantwortlichen Betreibern der Website enthält. Dies ist allerdings eine rechtliche Verpflichtung für Firmen, die sich direkt an Kunden auf dem deutschen Markt wenden. Mithin besteht für die Betreiber der Website die rechtliche Verpflichtung zur Mitteilung einer ladungsfähigen Anschrift des Inhabers der Website im Impressum. Werden diese Mindestanforderungen des Telemediengesetzes durch die Betreiber einer Website verletzt, ist auch dies ein Grund zur Besorgnis. Schaut man sich die entsprechenden Domaindaten der Website www.thecapitalstocks.com an, so findet man dort keinen Hinweis auf die Betreiber und stellt fest, dass die Website erst am 03.02.2020 registriert wurde und sich die wirklichen Domaininhaber hinter dem Anonymisierungsdienst PrivacyGuardian.org verstecken. Kann das ein Zufall sein?

The Capital Stocks: Wer ist das?
Diese Frage zu beantworten, wird vielen Anleger und Anlegern sehr schwer fallen, da die The Capital Stocks-Macher alles tun, um die wahren Verhältnisse zu verschleiern. Dies ist allerdings nicht ungewöhnlich, da die Täter häufig diverse dieser Websites mit dem vermeintlich gleichen Geschäftsmodell betreiben und diese schnell ins Netz bringen, aber auch genauso zügig wieder abschalten. Vielfach wird dabei auch die Top-Level-Domain häufig verändert, möglicherweise auch um die Finanzaufsichts- und Strafverfolgungsbehörden zu täuschen. Allerdings finden sich in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Website www.thecapitalstocks.com folgende Angaben: „This website is owned and operated by Kleinman Enterprise LTD, company registration number: 25506BC 2019 and registered address: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown, St.Vincent and the Grenadines.“

The Capital Stocks: St. Vincent und die Grenadinen?
Dabei handelt es sich um eine Inselgruppe in der Karibik, die wegen ihrer laxen Gesetzgebung bei Offshore-Unternehmen sehr beliebt ist und häufig von Kriminellen für Briefkastenfirmen benutzt wird. Bei der Suche nach der Firma Kleinman Enterprise Ltd im Unternehmensregister der Karibikinsel St. Vincent wird man nicht fündig. Das Griffith Corporate Centre in Kingstown ist allerdings Finanzermittlern wohlbekannt, denn hier residieren noch diverse Briefkastenfirmen, die sich im Cybertrading tummeln. Auch die weltweite Suche nach der Kleinman Enterprise Ltd führt zu keinem Ergebnis und man kann vermuten, dass es sich bei der Firma um ein reines Phantasieprodukt handelt. Interessant ist allerdings, dass es bei der Firma Kleinman Enterprise Ltd auch Verbindungen zu den Tradingplattformen www.wisefunds.co, www.wisefunds.cc und www.royaltyfinance.io gibt. Kann das ein Zufall sein? Anleger müssen sich zu Recht die Frage stellen, wie bei diesem Versteckspiel die Geschäftspraktiken der The Capital Stocks mit dem Betreiber Kleinman Enterprise Ltd einzuordnen sind? Ist das seriös oder unseriös? Zu welchem Urteil werden die Anleger kommen?

The Capital Stocks: Akquise
Hier findet sich immer wieder die gleiche Vorgehensweise: Um Neukunden zu gewinnen werden die Empfehlungen von The Capital Stocks in allen zur Verfügung stehenden Medien und Kanälen präsentiert. Es wird beispielsweise Werbung in den sozialen Medien, wie Facebook und anderen Onlinemedien geschaltet. Oft handelt es sich bei diesen Empfehlungen um unrichtige Behauptungen. Zusätzlich laden sie Filme auf Youtube oder Vimeo hoch, in denen Interessenten mit falschen Referenzen überzeugt werden. Hier berichten vermeintliche Prominente, gern auch unter dem irrigen Verweis auf die TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“, über ihre Erfahrungen mit dem Onlinetrading und Kryptowährungen. Zeitgleich wird häufig ein Affiliate-Programm begonnen, um andere zu motivieren, die Werbetrommel für The Capital Stocks zu rühren.

The Capital Stocks: Unseriöse Geschäftspraktiken!
Häufig erfolgen auch über dubiose Callcenter Cold Calls, dabei handelt es sich um verbotene, wettbewerbswidrige Werbeanrufe, mit denen Anleger geködert werden sollen. Sobald sich der Kunde auf der Handelsplattform registriert hat, erhält er Anrufe von angeblichen Finanzbrokern, die gern auf ihre jahrelange Erfahrung und ihren zufriedenen Kundenstamm verweisen. Vielfach handelt es sich allerdings bei den Machern dieses Geschäftsmodells um mutmaßliche Betrüger, vor denen auch das Bundeskriminalamt und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnen. Gehören „Inna Braun“, „Philip Stein“ und „Jonas Hansen“ auch dazu? Meist starten die Anleger mit einer kleinen Summe als Einsatz. Zuvor werden die Anleger auch vielfach motiviert, eine Fernwartungssoftware, wie Anydesk oder Teamviewer auf ihren Computern zu installieren, damit angeblich Hilfestellung bei den ersten Schritten geleistet werden kann. In vielen Fällen wird der Computer im Nachgang manipuliert und unerwünschte Transaktionen durchgeführt. Dabei verschaffen sich die Anlagebetrüger auch häufig Zugriff auf das Onlinebanking ihrer Opfer. Besonders dubios ist dann allerdings, wenn auf der Handelsplattform vermeintliche Gewinne angezeigt werden, um den Kunden zu weiteren hohen Einsätzen zu verführen. Aber wie geht es weiter?

The Capital Stocks: Rückzahlung nur mit Bedingungen
Häufig wird den Anlegern auch suggeriert, dass nur ein Teil des eingezahlten Kapitals wird zum Trading eingesetzt wird, während der Rest als Sicherheit auf dem Handelskonto verbleiben soll. Ebenso dubios sind die Angebote, gegen weitere hohe Geldzahlungen eine angebliche „Versicherung“ gegen mögliche Verluste abzuschließen zu können. Ein Exit ist dann allerdings meist nicht mehr möglich, vielmehr wird eine Rückzahlung des Geldes an absurde Voraussetzungen oder gar weitere Einzahlungen geknüpft. Hier kommen dann die Mitarbeiter zum Einsatz, die noch vermeintliche Steuerschulden und Provisionszahlungen geltend machen. Diese müssten erst beglichen werden, dann käme es zur Auszahlung der vermeintlich verdienten Gewinne. Eine Verrechnung mit den angeblich erzielten Gewinnen ist allerdings nie möglich. Verweigert man diese weiteren Einzahlungen, werden häufig die vermeintlichen Gewinne in Verluste verwandelt und der Kunde maximal geschädigt. Da stellt sich auch wieder die Frage, wie man bei www.thecapitalstocks.com das Konto löschen kann? Damit ist der Schrecken allerdings meist nicht zu Ende, sondern die Anleger werden häufig permanent mit Anrufen anderer dubioser Anbieter konfrontiert, was darauf hindeutet, dass die Kontaktdaten der Anleger unter den Anlagebetrügern weiter gehandelt werden. Natürlich ist auch dies vollkommen unseriös!

The Capital Stocks: Kleinman Enterprise Ltd im Visier der Finanzaufsichtsbehörden!
Nicht weiter erstaunlich ist es, wenn bei diesen unseriösen Geschäftspraktiken die Handelsplattformen ins Visier der Finanzaufsichtsbehörden geraten. So warnte die italienische Finanzaufsichtsbehörde Consob bereits am 01.06.2020 vor den Aktivitäten von der Firma Kleinman Enterprise Ltd als Betreiberin von The Capital Stocks mit der Tradingplattform www.thecapitalstocks.com. Auch die Finanzaufsicht Schwedens schloss sich dieser Warnung am 15.06.2020 an. Allerdings betreibt die Firma Kleinman Enterprise Ltd im Verbund mit der Firma Kleinman Services OÜ (Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-1079, 10119 Estonia) auch noch andere Handelsplattformen, wie www.wisefunds.co und www.wisefunds.cc, für die von den Finanzaufsichtsbehörden auch Warnungen ausgesprochen wurden. So durch die spanische Finanzaufsicht CNMV am 27.01.2020 für folgende Websites und Firmen:
●    www.wisefunds.co
●    www.wisefunds.cc
●    Wise Funds
Ebenso warnte die Finanzaufsicht Spaniens CNMV am 25.05.2020 vor folgenden Websites und Firmen:
●    www.virtualstocks.co
●    www.virtualstocks.cc
●    www.virtualstocks.io
●    VIRTUALSTOCKS
●    VIRTUALFUNDS
●    VIRTUALFUNDS, INC
●    KLEINMAN ENTERPRISE LTD
So wird es sicher nicht mehr lange dauern, bis die Finanzaufsichtsbehörden auch für die von der Firma Kleinman Enterprise Ltd betriebene Handelsplattform www.royaltyfinance.io Warnungen aussprechen werden, um nichtsahnende Anleger, auch vor diesen illegalen Aktivitäten zu schützen. Und was bedeuten all diese Warnungen für die Kunden, die schlechte Erfahrungen mit Kleinman Enterprise Ltd und den Tradingplattformen www.thecapitalstocks.com, www.wisefunds.co, www.wisefunds.cc, www.virtualstocks.co, www.virtualstocks.cc, www.virtualstocks.io und www.royaltyfinance.io gemacht haben?

The Capital Stocks: Keine Lizenz für Geschäfte mit deutschen Kunden!
Eine entscheidende Frage ist auch, ob die Kleinman Enterprise Ltd als Betreiberin der Handelsplattformen www.thecapitalstocks.com www.wisefunds.co, www.wisefunds.cc, www.virtualstocks.co, www.virtualstocks.cc, www.virtualstocks.io und www.royaltyfinance.io von einer Finanzaufsichtsbehörde beaufsichtigt wird, so der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder der britischen Financial Conduct Authority (FCA). Hierfür gibt es keinerlei Hinweise und auch dies ist ein weiterer Warnhinweis. Und was ist von den vermeintlichen Finanzgeschäften der Kleinman Enterprise Ltd mit deutschen Anlegern zu halten? Über die Websiten www.thecapitalstocks.com www.wisefunds.co, www.wisefunds.cc, www.virtualstocks.co, www.virtualstocks.cc, www.virtualstocks.io und www.royaltyfinance.io werden auch Geschäfte mit Differenzkontrakten (Contracts of Difference – CFD) und Kryptowährungen (Bitcoinhandel) angeboten. Hier muss man sich klarmachen, dass Geschäfte mit CFDs mit privaten deutschen Kleinanlegern für diese Firmen verboten sind. Erst Ende 2019 hat die BaFin dieses Handelsverbot verlängert. Darüber müssen die Firmen, so auch Kleinman Enterprise Ltd ihre Kunden aufklären. Tun sie dies nicht, so machen sie sich schadensersatzpflichtig und die Anleger können ihr Geld zurückfordern. Aber wo finden sich die Spuren des Geldes?

The Capital Stocks: Schema des Anlagebetrugs?
Eine Regulierung des Online-Brokers The Capital Stocks ist nicht gegeben. The Capital Stocks fehlt die Regulierung durch eine anerkannte europäische Aufsichtsbehörde, wie die britische Financial Conduct Authority (FCA) oder die von Brokern häufig genutzte Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec). Ebenso fehlt eine Genehmigung der für Österreich zuständigen Finanzmarktaufsicht (FMA) und der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (finma) . Dafür gibt es eine Warnung der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Das ist die spanische Aufsichtsbehörde für den Finanzmarkt und Finanzdienstleistungen. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass sich bei The Capital Stocks um ein Schema des Kapitalanlagebetrugs handelt. Allen von The Capital Stocks Geschädigten ist nahezulegen, sofort einen Anwalt für Anlagebetrug zu konsultieren.

The Capital Stocks: Wo sind die Betrüger aktiv?
Zweifellos haben die Anleger es bei The Capital Stocks mit Anlagebetrug in Deutschland, der Schweiz und Österreich zu tun. Die illegalen Aktivitäten der The Capital Stocks sind leider nicht auf den deutschsprachigen Raum beschränkt, weil sich The Capital Stocks generell an englischsprachige Anleger in aller Welt wendet. Do ist es wohl nur eine Frage der Zeit bis sich die Betrogenen aus anderen Ländern bemerkbar machen. Ein Blick in die Liste der Aufsichtsbehörden ist vor jedem finanziellen Engagement ratsam, um die Gefahr zu reduzieren, Opfer eines Anlagebetrugs zu werden.

The Capital Stocks: Schadensersatzansprüche gegen involvierte Banken
Wer in Deutschland Finanzdienstleistungen und Investmentgeschäfte erbringen möchte, muss zuvor zwingend eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einholen. Solche Geschäfte zu tätigen, zu unterstützen oder zu ermöglichen ist, auch grenzüberschreitend, nach Deutschland hinein, untersagt. Personen und Unternehmen die sich trotzdem daran beteiligen sind den Betroffenen zu Schadensersatz verpflichtet. Diese Anlagebetrugsfälle wären ohne derartige Banken undenkbar gewesen.

The Capital Stocks: Spuren des Geldes in der Blockchain!
Was passiert, wenn man der Spur des Geldes folgt? Grundsätzlich gehen die meisten Anleger davon aus, dass sie das Geld normalerweise an ihren Vertragspartner, wie eine Bank oder eine Fondsgesellschaft überweisen. Aber hier lief es gänzlich anders, aber nicht untypisch für Akteure im angeblichen Cybertradinggeschäft. Schaut man sich nur einmal exemplarisch die verschiedenen Empfängerfirmen und die beteiligten Banken oder Zahlungsdienstleister an, so findet sich hier die Firma Coinbase, der Geld überwiesen werden sollte. Coinbase? Dies ist die Firma Coinbase UK, Ltd eine Firma, die in 5 Fleet Place London, EC4M 7RD zu finden ist und unter der Firmennummer 09083955 im britischen Firmenregister eingetragen wurde. Interessant wird es, wenn die Finanztransaktionen direkt in Kryptowährungen erfolgen. Extrem unseriös sind dabei die Transaktionen, bei denen dann wieder treuwidrig die Fernwartungssoftware, wie Anydesk zum Einsatz gebracht wird und bei denen die getauschten Bitcoins auf ein Wallet der Anlagebetrüger umgebucht werden. Zu welchen Erkenntnissen werden Finanzermittler wohl kommen, wenn sie die Blockchain im Nachgang auswerten? Im Übrigen werden sich die Verantwortlichen der Kleinman Enterprise Ltd und der Coinbase UK, Ltd, noch unangenehme Fragen stellen lassen müssen, welche Rolle sie in dem mutmaßlichen Betrugskonstrukt gespielt haben. Eine Frage, die auch die Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden sehr interessieren wird.

The Capital Stocks: Anleger wollen Ihr Geld zurück!
Die Konstellation ist zum Glück besser, als es den Anschein hat. Die geschädigten Investoren können sich wehren und das investiertes Geld zurückverlangen. Derzeit ist es zwar nicht wahrscheinlich, dass die Anlagebetrüger von The Capital Stocks zeitnah ergriffen werden, dennoch gibt es Anlass zu hoffen. Vor allem, weil die Transaktionen der Gelder über Konten liefen, die um gute Reputation bemühte Banken bereitstellten. Die Verantwortlichen versäumten es nachweislich, die teilweise hohen und deshalb kontrollpflichtigen Einzahlung der Anleger und deren Weiterleitung auf Illegalität zu prüfen. Diese Unterlassungen haben den Anlagebetrug erst ermöglicht.

The Capital Stocks: Sie wollen ihr Geld zurück! Wie funktioniert das?
Ausgestattet mit diesen Kenntnissen, hätten sich die Anleger nicht auf eine Investition bei The Capital Stocks eingelassen. Jetzt bleibt den Opfern nur noch die Option, sich um Wiedergutmachung des Schadens zu bemühen. Viele Anleger können sich gar nicht vorstellen, dass es überhaupt eine reale Chance gibt, jemals ihr Geld wiederzusehen. Eindeutig ja! Es gibt zahlreiche rechtliche Grundlagen, auf die zurückgegriffen werden kann. Der Oberbegriff lautet „Geldwäsche“. Wenn Anlagebetrüger Geld einsammeln, ist der Tatbestand der Geldwäsche erfüllt. Finanzinstitute sind in der Pflicht, gegen Geldwäsche vorzugehen. Hier setzt man mit guten Erfolgsaussichten an. Im Voraus müssen relevante Fragen geklärt werden. Zu welchem Ziel sind die von The Capital Stocks veruntreuten Gelder gebracht worden? Gibt es eine Chance, dass die Opfer der Anlagebetrüger ihr bei The Capital Stocks eingesetztes Geld zurückbekommen? Welche Schritte sind von nun an nötig? Die Antworten auf diese Fragen bekommen Sie bei einem auf Kapitalanlagebetrug spezialisierten Rechtsanwalt.

The Capital Stocks: Wer kann helfen?
Was tun bei Anlagebetrug? Auf welche Hilfe bei Anlagebetrug können die Geschädigten von The Capital Stocks hoffen? Die Opfer von The Capital Stocks finden idealerweise bei einem erfahrenen Rechtsanwalt für Kapitalanlagebetrug die benötigte Hilfe. Er ist in der Lage sich um Ihren Fall mit The Capital Stocks sowohl hinsichtlich der strafrechtlichen Aspekte des Kapitalanlagebetrugs, als auch um die Rückholung der Gelder und mögliche Schadensersatzansprüche zu kümmern. Ein  Rechtsanwalt für Trading kommt ebenso in Frage, weil diesem auch die Methoden betrügerischer Broker, wie The Capital Stocks bekannt sind.

The Capital Stocks: Die Spur des Geldes verfolgen!
Solcherlei Missständen auf dem unregulierten Kapitalmarkt geht die Anlegerschutzkanzlei Resch Rechtsanwälte seit mehr als 30 Jahren nach. Die Vorgehensweise der The Capital Stocks ist insofern nichts wirklich Neues. Resch Rechtsanwälte haben im Laufe der Jahrzehnte eine leistungsfähige Palette von Instrumenten zum Aufspüren der hinterzogenen Geldbeträge und Verfolgen der Geldströme entwickelt. Gelder verschwinden zu lassen, wird in Zeiten des Internets immer schwieriger. Je eher die Betroffenen die Spur des Geldes verfolgen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr eingesetztes Kapital wiederbekommen. Wichtig ist jetzt, dass die von The Capital Stocks geschädigten Anleger unverzüglich reagieren.

RESCH Rechtsanwälte – Erfahrung im Anlegerschutz seit 1986
Wenn Sie ein Opfer von Capital Stocks geworden sind und wissen wollen, ob und wie Sie Ihr Geld zurückbekommen können, rufen Sie an unter 030 885 9770 oder füllen Sie den Fragebogen aus. Sie erhalten eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles.

 


Imagefilm